ST云城：第十一届董事会第三次会议决议公告

云南城投置业股份有限公司 第十一届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

云南城投置业股份有限公司(以下简称公司)第十一届董事会第三次会议通 知及材料于2026 年7 月10 日以邮件的形式发出,会议于2026 年7 月13 日在公 司(昆明市西山区西园南路34 号融城优郡A4 栋写字楼)1707 会议室召开。

公司董事长崔铠先生主持会议,本次会议应出席董事7 名,实际出席董事7 名。公司董事会秘书出席会议;公司部分高级管理人员列席会议。

会议符合《中华人民共和国公司法》《云南城投置业股份有限公司章程》(以 下简称《公司章程》)的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、《云南城投置业股份有限公司关于为参股公司继续提供担保的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会2026 年第五次会议审议通过,同意提交董 事会审议。

具体事宜详见公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)和 《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》上刊登的临2026-051 号《云南城投置业股份有限公司关于为参股公司继续提供担保的公告》。

会议以7 票同意,0 票反对,0 票弃权,一致通过《云南城投置业股份有限公 司关于为参股公司继续提供担保的议案》。

2、《关于修订<云南城投置业股份有限公司董事会秘书管理办法>的议案》

同意对《云南城投置业股份有限公司董事会秘书管理办法》进行修订。

具体事宜详见公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)刊 登的《云南城投置业股份有限公司董事会秘书管理办法》。

会议以7 票同意,0 票反对,0 票弃权,一致通过《关于修订<云南城投置业 股份有限公司董事会秘书管理办法>的议案》。

3、《云南城投置业股份有限公司关于<公司章程>修正案的议案》

具体事宜详见公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)和 《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》上刊登的临2026-052 号《云南城投置业股份有限公司关于修订<公司章程>的公告》。

会议以7 票同意,0 票反对,0 票弃权,一致通过《云南城投置业股份有限公 司关于<公司章程>修正案的议案》。

4、《云南城投置业股份有限公司关于召开2026 年第三次临时股东会的议案》

公司定于2026 年7 月29 日召开公司2026 年第三次临时股东会。

具体事宜详见公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)和 《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》上刊登的临2026-053 号《云南城投置业股份有限公司关于召开2026 年第三次临时股东会的通知》。

会议以7 票同意,0 票反对,0 票弃权,一致通过《云南城投置业股份有限公 司关于召开2026 年第三次临时股东会的议案》。

三、会议决定将以下议案提交公司2026 年第三次临时股东会审议:

1、《云南城投置业股份有限公司关于为参股公司继续提供担保的议案》;

2、《云南城投置业股份有限公司关于<公司章程>修正案的议案》。

特此公告。

云南城投置业股份有限公司董事会

2026 年7 月14 日