立方3：2026年第三次临时股东会会议决议公告

公告编号：2026-015证券代码：400291 证券简称：立方3 主办券商：山西证券

立方数科股份有限公司2026年第三次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026年7月13日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

安徽省六安市经济技术开发区皋城东路与经二路交口公司会议室

3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

√网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：秦行君

6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共4人，持有表决权的股份总数153,193,050股，占公司有表决权股份总数的23.8728%。其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共2人，持有表决权的股份总数3,858,600股，占公司有表决权股份总数的0.6013%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事3人，列席3人；

2.公司在任监事3人，列席3人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司在任高级管理人员2人，列席会议2人

二、议案审议情况

（一）累积投票议案表决情况

1. 议案内容

审议通过《选举监事》的议案

2. 关于选举监事的议案表决结果

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京炜衡（上海）律师事务所

（二）律师姓名：陈海、程冬莹

（三）结论性意见

北京炜衡（上海）律师事务所指派陈海律师、程冬莹律师出席了本次股东会，进行现场见证并出具《法律意见书》，认为公司2026年第三次临时股东会的召集、召开程序、召集人的资格、出席会议人员的资格及本次股东会的表决程序、表决方式均符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

五、备查文件

1、公司2026年第三次临时股东会决议；

2、北京炜衡（上海）律师事务所出具的法律意见书

立方数科股份有限公司

董事会2026年7月13日