富煌钢构：第八届董事会第一次会议决议公告

安徽富煌钢构股份有限公司 第八届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

安徽富煌钢构股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年7月14日召开2026 年第二次临时股东会和职工代表大会,选举产生了公司第八届董事会成员。经全 体董事一致同意豁免本次董事会通知时限,第八届董事会第一次会议于同日下午 在公司会议室召开。本次会议应出席董事9人,实际出席董事9人。公司高级管理 人员列席了会议。本次会议以现场和视频方式进行,由公司半数以上董事共同推 举董事郑茂荣先生主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于选举公司 第八届董事会董事长的议案》

根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定,经审议,同意 选举郑茂荣先生为公司第八届董事会董事长,任期三年,自本次董事会审议通过 之日起至本届董事会届满止。

2、以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于选举公司 第八届董事会各专门委员会委员的议案》

公司第八届董事会设立战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计 委员会共四个专门委员会。同意选举如下成员为公司第八届董事会各专门委员会 委员,任期三年,自本次会议通过之日起至第八届董事会届满。具体组成情况如 下:

(1)董事会战略委员会:郑茂荣(主任委员)、张言达、张艳红、李汉兵、 孟凯;

(2)董事会提名委员会:朱华(主任委员)、张言达、张艳红;

(3)董事会薪酬与考核委员会:张言达(主任委员)、刘式宝、李汉兵;

(4)董事会审计委员会:刘式宝(主任委员)、张言达、刘宏;

3、以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司 总裁的议案》

根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定,经审议,同意 聘任郑茂荣先生为公司总裁,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至本届董 事会届满止。

4、以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司 副总裁的议案》

根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定,经审议,同意 聘任李汉兵先生、黄志华先生、沈万玉先生、毕水勇先生、童敏先生、黄国富先 生、窦明先生为公司副总裁,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至本届董 事会届满止。

5、以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司 财务总监的议案》

根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定,经审议,同意 聘任李汉兵先生为公司财务总监,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至本 届董事会届满止。

《关于董事会完成换届选举的公告》详见刊登在公司指定信息披露媒体巨潮

资讯网的公告。

6、以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司 董事会秘书的议案》

根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定,经审议,同意 聘任黄志华先生为公司董事会秘书,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至 本届董事会届满止。

7、以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司 内部审计负责人的议案》

根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定,经审议,同意 聘任葛霖先生为公司内部审计负责人,任期三年,自本次董事会审议通过之日起 至本届董事会届满止。

8、以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司 证券事务代表的议案》

根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定,经审议,同意 聘任张雅婷女士为公司证券事务代表,任期三年,自本次董事会审议通过之日起 至本届董事会届满止。

三、备查文件

1、《安徽富煌钢构股份有限公司第八届董事会第一次会议决议》;

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

安徽富煌钢构股份有限公司董事会

2026年7月14日