宏景科技：第四届董事会第十九次会议决议公告

宏景科技股份有限公司

第四届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

宏景科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十九次会议通知于 2026 年7 月10 日以通讯方式送达各位董事。会议于2026 年7 月14 日以现场结合通 讯会议方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事5 人,实际出席董事5 人。本次 会议由董事长欧阳华先生召集并主持,公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议 的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等有关法律、 法规、规范性文件的规定,程序合法。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真讨论,审议并通过如下事项:

1、审议通过《关于与关联方共同投资设立合资公司暨关联交易的议案》

为满足公司发展战略及业务需要,持续提升公司在AI 产业链中的核心竞争力与 市场地位,公司拟与关联方许驰女士、邱志斌先生及其他非关联方共同出资设立合资 公司深圳元动智启科技有限公司(暂定名,最终以当地市场监督管理部门核准名称为 准以下简称“元动智启”),元动智启注册资本拟为1,000 万元人民币,其中,公司 拟以自有资金出资510 万元,占注册资本的51%,本次投资完成后,元动智启将纳入 公司合并报表范围。

本议案已经董事会审计委员会审议通过、独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关 于与关联方共同投资设立合资公司暨关联交易的公告》。

表决结果:同意4 票;反对0 票;弃权0 票。

关联董事许驰对该议案回避表决。

三、备查文件

1、公司第四届董事会第十九次会议决议;

2、公司第四届董事会独立董事专门会议决议;

3、公司第四届董事会审计委员会会议决议。

特此公告。

宏景科技股份有限公司董事会

2026 年7 月14 日