ST葫芦娃：关于2026年第一次临时股东会更正补充公告

证券代码：605199证券简称：ST葫芦娃公告编号：2026-060

海南葫芦娃药业集团股份有限公司关于2026年第一次临时股东会更正补充公告

一、股东会有关情况

1.原股东会的类型和届次：

2026年第一次临时股东会2.原股东会召开日期：

2026年

月

日

3.原股东会股权登记日：

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

股份类别

二、更正补充事项涉及的具体内容和原因

海南葫芦娃药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月14日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-057），经事后核查发现原通知中部分内容需要更正补充，公司对由此给广大投资者带来的不便深表歉意。现就原公告中更正部分说明如下：

1、更正前附件1：授权委托书

授权委托书海南葫芦娃药业集团股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年7月29日召开的贵公司2026年年度股东会，并代为行使表决权。

2、更正后

附件1：授权委托书

授权委托书海南葫芦娃药业集团股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年7月29日召开的贵公司2026年第一次临时股东会，并代为行使表决权。

三、除了上述更正补充事项外，于2026年7月14日公告的原股东会通知事

项不变。

四、更正补充后股东会的有关情况。

1.现场股东会召开日期、时间和地点

召开日期时间：2026年7月29日14点30分

召开地点：海南省海口市秀英区安读一路30号公司会议室

2.网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年7月29日

至2026年7月29日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

3.股权登记日

原通知的股东会股权登记日不变。4.股东会议案和投票股东类型

特此公告。

海南葫芦娃药业集团股份有限公司董事会

2026年7月16日

附件1：授权委托书

授权委托书海南葫芦娃药业集团股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年7月29日召开的贵公司2026年第一次临时股东会，并代为行使表决权。委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

委托人签名（盖章）：受托人签名：

委托人身份证号：受托人身份证号：

委托日期：年月日备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。