朗信电气：第二届董事会第一次会议决议公告

江苏朗信电气股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2026 年7 月15 日

2.会议召开地点:公司会议室

3.会议召开方式:现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2026 年7 月15 日以邮件方式发出, 为保证公司换届工作的衔接性和连贯性,经全体董事同意豁免本次董事会提前通 知的要求。

5.会议主持人:陈子强

6.会议列席人员:公司高级管理人员

7.召开情况合法合规的说明:

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。

(二)会议出席情况

会议应出席董事9 人,出席和授权出席董事9 人。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于选举第二届董事会董事长暨法定代表人的议案》

鉴于公司第二届董事会已完成换届选举,根据《公司法》和《公司章程》的 有关规定,选举陈子强先生为公司第二届董事会董事长、执行公司事务的董事暨 法定代表人,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会任期 届满之日止。具体内容详见公司于同日在北京证券交易所指定信息披露平台 (www.bse.cn)披露的《江苏朗信电气股份有限公司董事长、副董事长、职工代 表董事、高级管理人员、证券事务代表及审计部负责人换届公告》(公告编号: 2026-098)。

(二)审议通过《关于选举第二届董事会副董事长的议案》

鉴于公司第二届董事会已完成换届选举,根据《公司法》和《公司章程》的 有关规定,选举陆耀平先生为公司第二届董事会副董事长,任期三年,自本次董 事会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司于 同日在北京证券交易所指定信息披露平台(www.bse.cn)披露的《江苏朗信电气 股份有限公司董事长、副董事长、职工代表董事、高级管理人员、证券事务代表 及审计部负责人换届公告》(公告编号:2026-098)。

(三)审议通过《关于选举公司第二届董事会专门委员会委员的议案》

鉴于公司第二届董事会已完成换届选举,根据《公司法》和《公司章程》的 有关规定,董事会下设专门委员会董事会战略委员会、董事会提名委员会、董事 会审计委员会、董事会薪酬与考核委员会换届选举。具体内容详见公司于同日在 北京证券交易所指定信息披露平台(www.bse.cn)披露的《江苏朗信电气股份有 限公司董事会各专门委员会换届公告》(公告编号:2026-099)。

(四)审议通过《关于聘任陆耀平为公司总经理的议案》

鉴于公司第二届董事会已完成换届选举,根据《公司法》和《公司章程》的 有关规定,聘任陆耀平先生为公司总经理,任期三年,自本次董事会审议通过之 日起至公司第二届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司于同日在北京证券 交易所指定信息披露平台(www.bse.cn)披露的《江苏朗信电气股份有限公司董 事长、副董事长、职工代表董事、高级管理人员、证券事务代表及审计部负责人 换届公告》(公告编号:2026-098)。

本议案已经第二届董事会独立董事专门会议第一次会议、第二届董事会提名 委员会第一次会议审议通过。

(五)审议通过《关于聘任吴忠波为公司副总经理的议案》

鉴于公司第二届董事会已完成换届选举,根据《公司法》和《公司章程》的 有关规定,聘任吴忠波先生为公司副总经理,任期三年,自本次董事会审议通过 之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司于同日在北京证 券交易所指定信息披露平台(www.bse.cn)披露的《江苏朗信电气股份有限公司 董事长、副董事长、职工代表董事、高级管理人员、证券事务代表及审计部负责 人换届公告》(公告编号:2026-098)。

本议案已经第二届董事会独立董事专门会议第一次会议、第二届董事会提名 委员会第一次会议审议通过。

(六)审议通过《关于聘任吴忠波为公司董事会秘书的议案》

鉴于公司第二届董事会已完成换届选举,根据《公司法》和《公司章程》的 有关规定,聘任吴忠波先生为公司董事会秘书,任期三年,自本次董事会审议通 过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司于同日在北京 证券交易所指定信息披露平台(www.bse.cn)披露的《江苏朗信电气股份有限公 司董事长、副董事长、职工代表董事、高级管理人员、证券事务代表及审计部负 责人换届公告》(公告编号:2026-098)。

本议案已经第二届董事会独立董事专门会议第一次会议、第二届董事会提名 委员会第一次会议审议通过。

(七)审议通过《关于聘任高裕丰为公司财务总监的议案》

鉴于公司第二届董事会已完成换届选举,根据《公司法》和《公司章程》的 有关规定,聘任高裕丰先生为公司财务总监,任期三年,自本次董事会审议通过 之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司于同日在北京证 券交易所指定信息披露平台(www.bse.cn)披露的《江苏朗信电气股份有限公司 董事长、副董事长、职工代表董事、高级管理人员、证券事务代表及审计部负责 人换届公告》(公告编号:2026-098)。

本议案已经第二届董事会独立董事专门会议第一次会议、第二届董事会提名 委员会第一次会议以及第二届董事会审计委员会第一次会议审议通过。

(八)审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,聘任顾晶女士为公司证券事务 代表,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之 日止。具体内容详见公司于同日在北京证券交易所指定信息披露平台 (www.bse.cn)披露的《江苏朗信电气股份有限公司董事长、副董事长、职工代

表董事、高级管理人员、证券事务代表及审计部负责人换届公告》(公告编号: 2026-098)。

(九)审议通过《关于聘任公司审计部负责人的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,聘任汤晓雯女士为公司审计部 负责人,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满 之日止。具体内容详见公司于同日在北京证券交易所指定信息披露平台 (www.bse.cn)披露的《江苏朗信电气股份有限公司董事长、副董事长、职工代 表董事、高级管理人员、证券事务代表及审计部负责人换届公告》(公告编号: 2026-098)。

本议案已经第二届董事会审计委员会第一次会议审议通过。

三、备查文件

1、《江苏朗信电气股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》;

2、 《江苏朗信电气股份有限公司第二届董事会独立董事专门会议第一次会议 决议》;

3、 《江苏朗信电气股份有限公司第二届董事会提名委员会第一次会议决议》;

4、 《江苏朗信电气股份有限公司第二届董事会审计委员会第一次会议决议》。

江苏朗信电气股份有限公司

董事会

2026 年7 月15 日