朗信电气：董事会各专门委员会换届公告

江苏朗信电气股份有限公司 董事会各专门委员会换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、换届基本情况

根据《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》及董事会各专门委员会工作 细则,为保证董事会各专门委员会的正常运作,公司于2026 年7 月15 日召开第 二届董事会第一次会议,审议通过《关于选举公司第二届董事会专门委员会的议 案》。公司第二届董事会各专门委员会组成成员如下:

1、董事会战略委员会:陆耀平(主任委员)、刘维华、俞彬彬;

2、董事会提名委员会:俞彬彬(主任委员)、唐韬、黄允凯;

3、董事会审计委员会:吕晓青(主任委员)、陈子强、黄允凯;

4、董事会薪酬与考核委员会:黄允凯(主任委员)、古枭雄、吕晓青。

上述董事会专门委员会委员全部由董事组成,除战略委员会外,其他董事会 专门委员会中独立董事均过半数并担任召集人。审计委员会的召集人吕晓青女士 为会计专业人士,审计委员会成员均为不在公司内担任高级管理人员的董事。

二、换届对公司的影响

本次换届为董事会各专门委员会的组成人员任期届满的正常换届,符合相关 法律法规及《公司章程》,符合公司治理需要,不会对公司生产经营产生不利影 响。

三、备查文件目录

《江苏朗信电气股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》。

江苏朗信电气股份有限公司

董事会

2026 年7 月15 日