朗信电气：2026年第二次临时股东会决议公告

证券代码：920220 证券简称：朗信电气 公告编号：2026-095

江苏朗信电气股份有限公司2026年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026年7月15日

2.会议召开地点：江苏朗信电气股份有限公司A幢办公楼会议室

3.会议召开方式：现场会议与网络投票相结合

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长陈子强先生

6.召开情况合法合规的说明：

本次股东会的召集、召开和议案表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律以及行政法规、部门规章和《公司章程》等有关规定，会议决议合法、有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共8人，持有表决权的股份总数44,478,780股，占公司有表决权股份总数的67.18%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共7人，持有表决权的股份总数22,937,080股，占公司有表决权股份总数的34.64%。

（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1. 公司在任董事9人，出席9人；

2. 公司董事会秘书出席会议；

公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟变更公司注册资本、公司类型及修订<公司章程>的议案》

1.议案表决结果：

同意股数44,478,780股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于2026年度董事薪酬及绩效考核方案》

1.议案表决结果：

同意股数27,530,580股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

关联股东：陆耀平、吴忠波、丁言闯回避表决。

（三）《关于制定及修订公司需要提交股东会审议的部分内部管理制度的议案》

1. 议案表决结果：

（1）审议通过《关于制定<江苏朗信电气股份有限公司会计师事务所选聘制

度>的议案》

同意股数44,478,780股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股

数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

（2）审议通过《关于修订<江苏朗信电气股份有限公司承诺管理制度>的议案》同意股数44,478,780股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

（3）审议通过《关于修订<江苏朗信电气股份有限公司关联交易管理制度>的议案》同意股数44,478,780股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

（4）审议通过《关于修订<江苏朗信电气股份有限公司募集资金管理制度>的议案》同意股数44,478,780股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

（5）审议通过《关于修订<江苏朗信电气股份有限公司董事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》同意股数44,478,780股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

（6）审议通过《关于修订<江苏朗信电气股份有限公司股东会网络投票实施细则>的议案》同意股数44,478,780股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（四）累积投票议案表决情况

1.关于选举董事的议案表决结果

2.关于选举独立董事的议案表决结果

（五）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

（六）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所

（二）律师姓名：李勤芝、朱彦颖

（三）结论性意见

本所律师认为，公司2026年第二次临时股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席及列席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会通过的决议合法有效。

四、人员变动议案生效情况

五、备查文件

1、《江苏朗信电气股份有限公司2026年第二次临时股东会决议》；

2、《上海市锦天城律师事务所关于江苏朗信电气股份有限公司2026年第二次临时股东会的法律意见书》。

江苏朗信电气股份有限公司

董事会2026年7月15日