富临精工：关于调整向特定对象发行股票募集资金总额的公告

富临精工股份有限公司 关于调整向特定对象发行股票募集资金总额的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、富临精工股份有限公司(以下简称“富临精工”或“公司”)向特定对象 发行股票募集资金总额由“不超过人民币317,549.11 万元(含本数,募集资金总 额已扣减前次募集资金中用于补充流动资金金额超出前次募集资金总额30%的 部分)”调整为“不超过人民币305,441.87 万元(含本数),且不低于200,000.00 万元(含本数),公司前次募集资金中补充流动资金金额超出前次募集资金总额 的30%,公司已将超出部分于本次募集资金的总额中调减”。

2、除上述调整外,公司本次向特定对象发行股票的其他事项未发生变化。

3、本次向特定对象发行股票方案调整不涉及增加募集资金数额、增加新的 募投项目、增加发行对象或者认购股份等事项,不构成发行方案的重大变化。

为更好地保护中小投资者权益,公司于2026 年7 月15 日召开第五届董事会 第三十七次会议,审议通过了《关于调整向特定对象发行股票的募集资金总额的 议案》《关于与战略投资者签署〈股票认购协议之补充协议二〉暨关联交易的议 案》等相关议案,调整了本次发行方案的募集资金总额。

本次向特定对象发行股票的相关事项已经获得公司第五届董事会第三十次 会议、第五届董事会第三十四次会议和2026 年第二次临时股东会决议通过。鉴 于发行方案未发生重大变化,因此本次调整事项无需提交公司股东会审议,但尚 需深圳证券交易所(以下简称“深交所”)审核通过和中国证券监督管理委员会 (以下简称“中国证监会”)同意注册后方可实施。

根据公司第五届董事会第三十七次会议决议通过的发行方案,公司本次向特 定对象发行股票的募集资金总额调整的具体情况如下:

调整前:

本次向特定对象发行股票募集资金总额为不超过人民币317,549.11 万元(含

本数,募集资金总额已扣减前次募集资金中用于补充流动资金金额超出前次募集 资金总额30%的部分),扣除相关发行费用后的募集资金净额拟用于以下项目:

单位:万元

序号 项目名称 预计投资总额 拟投入募集资金

1 年产50 万吨高端储能用磷酸铁锂项目 600,000.00 247,549.11

2 新能源汽车电驱动系统关键零部件项目 30,000.00 30,000.00

3 机器人集成电关节项目 20,000.00 20,000.00

4 智能底盘线控系统关键零部件项目 10,000.00 10,000.00

5 低空飞行器动力系统关键零部件项目 10,000.00 10,000.00

合计 670,000.00 317,549.11

根据《伊金霍洛旗发展改革和科学技术局关于富临精工股份有限公司〈年产 50 万吨高端储能用磷酸铁锂项目〉的说明》,“年产50 万吨高端储能用磷酸铁锂 项目”拟分两期建设,该项目一期备案名称为《内蒙古富临时代新材料有限公司 年产25 万吨高端储能用磷酸铁锂一期项目》(项目代码: 2602-150627-04-01-682678)。根据备案文件,项目一期备案投资总额为400,000 万元,为提升募集资金使用效率,董事会确认“年产50 万吨高端储能用磷酸铁锂 项目”拟使用的募集资金247,549.11 万元全部用于项目一期。

在本次发行募集资金到位前,公司将根据募集资金投资项目的实际情况,以 自筹资金先行投入,并在募集资金到位后按照相关法律法规规定的程序予以置换。 募集资金到位后,若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总 额,在本次发行募集资金投资项目范围内,公司将根据实际募集资金数额,按照 项目的轻重缓急等情况,调整并决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项 目的具体投资金额,募集资金不足部分由公司自筹解决。

若本次向特定对象发行募集资金总额因监管政策变化或发行注册文件的要 求予以调整的,则届时将相应调整。

最终募集资金总额将在本次发行申请获得深交所审核通过并经中国证监会 作出予以注册决定后,由公司董事会或其授权人士根据股东会的授权与本次发行 的保荐人(主承销商)协商确定。

调整后:

本次向特定对象发行股票募集资金总额为不超过人民币305,441.87 万元(含 本数),且不低于200,000.00 万元(含本数),公司前次募集资金中补充流动资金

金额超出前次募集资金总额的30%,公司已将超出部分于本次募集资金的总额中 调减,扣除相关发行费用后的募集资金净额拟用于以下项目:

单位:万元

扣减后拟投 入募集资金

序 号 项目名称 预计投资总

拟投入募集

资金 扣减金额

额

金额

1 年产50 万吨高端储能用磷酸 铁锂项目 600,000.00 247,549.11 12,107.24 235,441.87

2 新能源汽车电驱动系统关键 零部件项目 30,000.00 30,000.00 30,000.00

3 机器人集成电关节项目 20,000.00 20,000.00 20,000.00

4 智能底盘线控系统关键零部 件项目 10,000.00 10,000.00 10,000.00

5 低空飞行器动力系统关键零 部件项目 10,000.00 10,000.00 10,000.00

合计 670,000.00 317,549.11 12,107.24 305,441.87

根据《伊金霍洛旗发展改革和科学技术局关于富临精工股份有限公司〈年产 50 万吨高端储能用磷酸铁锂项目〉的说明》,“年产50 万吨高端储能用磷酸铁锂 项目”拟分两期建设,该项目一期备案名称为《内蒙古富临时代新材料有限公司 年产25 万吨高端储能用磷酸铁锂一期项目》(项目代码: 2602-150627-04-01-682678)。根据备案文件,项目一期备案投资总额为400,000 万元,为提升募集资金使用效率,董事会确认“年产50 万吨高端储能用磷酸铁锂 项目”拟使用的募集资金235,441.87 万元全部用于项目一期。

在本次发行募集资金到位前,公司将根据募集资金投资项目的实际情况,以 自筹资金先行投入,并在募集资金到位后按照相关法律法规规定的程序予以置换。 募集资金到位后,若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总 额,在本次发行募集资金投资项目范围内,公司将根据实际募集资金数额,按照 项目的轻重缓急等情况,调整并决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项 目的具体投资金额,募集资金不足部分由公司自筹解决。

若本次向特定对象发行募集资金总额因监管政策变化或发行注册文件的要 求予以调整的,则届时将相应调整。

最终募集资金总额将在本次发行申请获得深交所审核通过并经中国证监会 作出予以注册决定后,由公司董事会或其授权人士根据股东会的授权与本次发行 的保荐人(主承销商)协商确定。

特此公告。

富临精工股份有限公司

董事会

2026 年7 月15 日