友升股份：第二届董事会第十六次会议决议公告

上海友升铝业股份有限公司

第二届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。

一、董事会会议召开情况

上海友升铝业股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会 第十六次会议通知和材料于2026 年7 月10 日以邮件、微信方式送达 公司全体董事,会议于2026 年7 月15 日在公司会议室以现场结合通 讯的方式召开。会议应出席董事7 人,实际出席董事7 人(其中:委 托出席董事人数0 人,以通讯表决方式出席会议的人数3 人)。会议 由董事长罗世兵先生召集并主持,公司高级管理人员列席会议。本次 会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、 法规、规范性文件以及《上海友升铝业股份有限公司章程》的有关规 定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议并通过了《关于提名公司第三届董事会非独立董事候 选人的议案》。

鉴于公司第二届董事会任期即将届满,根据《公司法》《公司章

程》等相关规定,公司开展董事会换届选举工作。公司第三届董事会 非独立董事共4 名(含1 名职工代表董事),经公司董事会推荐,董 事会提名委员会审查并征得被提名人同意,董事会同意提名罗世兵先 生、金丽燕女士和汪璐女士为公司第三届董事会非独立董事候选人, 任期自公司股东会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。 具体表决结果如下:

1、提名罗世兵先生为公司第三届董事会非独立董事

2、提名金丽燕女士为公司第三届董事会非独立董事

3、提名汪璐女士为公司第三届董事会非独立董事

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 披露的《上海友升铝业股份有限公司关于董事会换届选举的公告》 (公 告编号:2026-018)。

本议案已经公司第二届董事会提名委员会第二次会议审议通过, 尚需提交股东会审议。

(二)审议并通过了《关于提名公司第三届董事会独立董事候选 人的议案》。

鉴于公司第二届董事会任期即将届满,根据《公司法》《公司章 程》等相关规定,公司开展董事会换届选举工作。公司第三届董事会 独立董事共3 名,经公司董事会推荐,董事会提名委员会审查并征得 被提名人同意,董事会同意提名董万鹏先生、王蔚松先生和陈思根先

生为公司第三届董事会独立董事候选人,其中王蔚松先生为会计专业 人士,任期自公司股东会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之 日止。具体表决结果如下:

1、提名董万鹏先生为公司第三届董事会独立董事

2、提名王蔚松先生为公司第三届董事会独立董事

3、提名陈思根先生为公司第三届董事会独立董事

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 披露的《上海友升铝业股份有限公司关于董事会换届选举的公告》 (公 告编号:2026-018)。

本议案已经公司第二届董事会提名委员会第二次会议审议通过, 尚需提交股东会审议。

(三)审议并通过了《关于续聘公司2026 年度审计机构的议案》。

表决结果:同意7 票,反对0 票,弃权0 票。

董事会同意续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026 年度审计机构。2026 年度具体审计费用将依照市场公允、合理的定 价原则,根据行业标准及公司审计的实际工作量协商确定。董事会提 请股东会同意董事会授权公司管理层与中汇会计师事务所(特殊普通 合伙)协商确定具体报酬。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 披露的《上海友升铝业股份有限公司关于续聘公司2026 年度审计机

构的公告》(公告编号:2026-019)。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第十一次会议审议通 过,尚需提交股东会审议。

(四)审议并通过了《关于提请召开2026 年第一次临时股东会 的议案》。

表决结果:同意7 票,反对0 票,弃权0 票。

经董事会审议,同意于2026 年7 月31 日召开公司2026 年第一 次临时股东会。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 披露的《上海友升铝业股份有限公司关于召开2026 年第一次临时股 东会的通知》(公告编号:2026-020)。

特此公告。

上海友升铝业股份有限公司董事会

2026 年7 月16 日