中国西电：第五届董事会第十一次会议决议公告

4 中国西电电气股份有限公司 CHINA XD ELECTRIC CO..LTD.

中国西电电气股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中国西电电气股份有限公司(以下简称公司)第五届董 事会第十一次会议(以下简称本次会议)于2026年7月10日以 邮件、短信和电话方式发出会议通知,于2026年7月15日以通 讯表决方式召开,本次会议应出席董事7人,实到董事7人。 本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、行 政法规、其他规范性文件及《公司章程》的相关规定。

本次会议经过有效表决,形成以下决议:

一、审议通过了关于设立重庆西电高压开关有限公司并 实施重庆高压开关智慧工厂项目的议案

表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票、回避4票(关 联董事赵永志、朱琦琦、刘淑娟、刘克民回避表决),审议 通过。

该议案已经公司独立董事专门会议审议通过,同意提交 公司董事会审议。

具体详见公司同日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)披露的《关于对外股权投资暨关联交易

XD 中国西电电气股份有限公司 CHINA XD ELECTRIC CO..LTD.

的公告》(公告编号:2026-028)。

二、审议通过了关于西电套管重庆高压套管智慧工厂项 目的议案

同意西安西电高压套管有限公司投资9,550万元实施高压 套管智慧工厂建设项目。

案

三、审议通过了关于西高院特高压实验室建设项目的议

同意西安高压电器研究院股份有限公司投资5,740万元实 施特高压实验室建设项目。

四、审议通过了关于西高院向青岛海检增资的议案

同意西高院增资青岛海洋电气设备检测有限公司2,680万 元,实现控股并表。

五、审议通过了关于修订《内部控制管理制度》的议案

具体详见公司同日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)披露的《内部控制管理制度》。

六、审议通过了关于修订《对外捐赠管理办法》的议案

七、审议通过了关于补选董事会审计委员会委员的议案

同意刘淑娟女士担任公司第五届董事会审计委员会委员, 任期与其董事任期一致。

特此公告。

中国西电电气股份有限公司董事会

2026年7月16日