海星股份：关于调整2024年股票期权激励计划行权价格及注销部分股票期权的公告

南通海星电子股份有限公司

关于调整2024 年股票期权激励计划行权价格及注销部分股 票期权的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

南通海星电子股份有限公司(以下简称“公司”)于2026 年7 月15 日召开 第五届董事会第十五次会议,审议通过了《关于调整2024 年股票期权激励计划 行权价格及注销部分股票期权的议案》,现将相关事项说明如下:

一、已履行的决策程序和信息披露情况

1、2024 年6 月17 日,公司召开第五届董事会第二次会议,会议审议通过 了 (《关于公司<2024) 年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于公司 (<2024) 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授 权董事会办理股权激励相关事宜的议案》以及《关于召开公司2024 年第二次临 时股东大会的议案》,相关议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

同日,公司召开第四届监事会第十三次会议,审议通过了 (《关于公司<2024) 年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》 (《关于公司<2024) 年股票期权 激励计划实施考核管理办法>的议案》 (《关于核查<2024) 年股票期权激励计划激 (励对象名单>的议案》) ,公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了 相关核查意见。

2、2024 年7 月2 日,公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露 了《关于独立董事公开征集委托投票权的公告》(公告编号:2024-036),根据 公司其他独立董事的委托,独立董事徐光华作为征集人就2024 年第二次临时股 东大会审议的公司股权激励计划相关议案向公司全体股东公开征集投票权。

3、2024 年6 月28 日至2024 年7 月8 日,公司对本激励计划拟授予激励对 象的姓名和职务在公司OA 平台进行了公示。在公示期内,公司监事会未收到与

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本激励计划拟授予激励对象有关的任何异议。2024 年7 月10 日,公司于上海证 券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《监事会关于公司2024 年股票期权激励 计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》(公告编号:2024-037)。

4、2024 年7 月17 日,公司召开2024 年第二次临时股东大会,审议并通过 了 (《关于公司<2024) 年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于公司 (<2024) 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授 权董事会办理公司股权激励相关事宜的议案》。公司实施本激励计划获得批准, 董事会被授权确定股票期权授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予股票 期权并办理授予所必需的全部事宜。

5、2024 年7 月17 日,公司召开第五届董事会第三次会议与第四届监事会 第十四次会议,审议通过了《关于调整2024 年股票期权激励计划股票期权授予 价格的议案》《关于向激励对象授予股票期权的议案》。相关议案已经公司董事 会薪酬与考核委员会审议通过。公司监事会对授予激励对象名单再次进行了审核 并发表了核查意见。

6、2024 年7 月18 日,公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露 了《关于公司2024 年股票期权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自 查报告》(公告编号:2024-038)。

7、2025 年6 月26 日,公司召开第五届董事会第九次会议、第四届监事会 第十九次会议,审议通过了《关于调整2024 年股票期权激励计划行权价格及注 销部分股票期权的议案》和《关于2024 年股票期权激励计划第一个行权期符合 行权条件的议案》。相关议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。公司 监事会对可行权激励对象名单进行了审核并发表了核查意见。

8、2026 年7 月15 日,公司召开第五届董事会第十五次会议,审议通过了 《关于调整2024 年股票期权激励计划行权价格及注销部分股票期权的议案》和 《关于2024 年股票期权激励计划第二个行权期符合行权条件的议案》。相关议 案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。公司薪酬与考核委员会对可行权 激励对象名单进行了审核并发表了核查意见。

二、本激励计划调整的相关事项

(一)本次行权价格调整情况

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1、调整事由:

2025 年5 月16 日,公司2024 年年度股东大会审议通过了《关于公司2024 年度利润分配方案的议案》。2025 年6 月18 日,公司发布了《2024 年年度权益 分派实施公告》。公司于2025 年6 月25 日已实施2024 年年度权益分派,向全 体股东每股派发现金红利0.6 元。

2026 年5 月11 日,公司2025 年年度股东会审议通过了《关于公司2025 年 度利润分配方案的议案》。2026 年6 月24 日,公司发布了《2025 年年度权益分 派实施公告》。公司于2026 年7 月1 日已实施2025 年年度权益分派,向全体股 东每股派发现金红利0.6 元。

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2024 年股票期权激励计划(草 案)》及其摘要的相关规定,公司应对股票期权的行权价格进行调整。

2、调整方法:

若在激励对象行权前,公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、 配股或缩股、派息等事项,应对行权价格进行相应的调整。调整方法如下:

[P=P 0-V]

其中:P0 为调整前的行权价格;V 为每股的派息额;P 为调整后的行权价 格。经派息调整后,P 仍须大于1。

[调整后的行权价格 =8.80-0.60-0.60=7.60 元/股]

除上述调整外,本次实施的激励计划内容与公司2024 年第二次临时股东大 会审议通过的《激励计划(草案)》内容一致,不存在差异。

(二)本次股票期权注销的原因及数量

1、注销原因

鉴于公司2024 年股票期权激励计划所确定的激励对象中2 名激励对象因个 人层面考核结果未完全达标,公司董事会同意注销上述2 名股票期权激励对象已 获授但不得行权的0.78 万份股票期权。

2、注销数量

公司拟注销的股票期权共计0.78 万份。

本次注销事项在2024 年第二次临时股东大会对董事会的授权范围内,无需 提交股东会审议,注销程序合法、合规。

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三、本次调整对公司的影响

本次调整行权价格及注销部分股票期权,不会对公司财务状况和经营成果产 生重大影响,亦不会影响公司激励计划的继续实施。

四、董事会薪酬与考核委员会意见

本次调整行权价格及注销部分股票期权事项,符合《管理办法》及《激励计 划》的规定。调整价格及注销程序合法、有效,不存在损害公司或股东特别是中 小股东利益的情形,不会对公司财务状况及经营成果造成实质性影响。因此,董 事会薪酬与考核委员会同意公司本次股票期权行权价格调整为7.60 元/股,注销 2 名激励对象持有的已获授但尚未行权的0.78 万份股票期权,并同意提交董事会 审议,在审议上述议案时,关联董事应回避表决。

五、法律意见书的结论性意见

根据股东会对董事会的授权,截至本法律意见书出具日,本次调整、注销已 取得了现阶段必要的批准与授权,履行了相应的程序,符合《管理办法》等法律、 法规、规章、规范性文件及《激励计划》的相关规定。行权价格的调整原因及调 整后价格均符合《管理办法》等法律、法规、规章、规范性文件及《激励计划》 的规定。本次注销的原因及注销的股票期权数量符合《管理办法》等法律、法规、 规章、规范性文件及上述《激励计划》的规定,本次调整及注销不会对公司财务 状况和经营成果产生重大影响,亦不会影响公司本次激励计划的继续实施。公司 已按照《管理办法》及《激励计划》的规定履行了现阶段的信息披露义务,公司 尚需按照上述规定履行后续的信息披露义务。

特此公告。

南通海星电子股份有限公司董事会

2026 年7 月16 日

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