醋化股份：第九届董事会第五次会议决议的公告

南通醋酸化工股份有限公司

第九届董事会第五次会议决议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

南通醋酸化工股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第五次会议于 2026年7月15日下午在南通中心诺富特酒店以现场+通讯表决的方式召开。本次会议 通知于2026年7月12日发出,应参与表决董事11人,实际参与表决董事11人(董事庆 九、印蓉,独立董事赵伟建、张跃、朱雪忠以通讯表决方式参加本次会议)。会议 的召集和召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定,会 议决议合法、有效。会议由俞新南先生主持,公司高级管理人员列席了本次会议。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了如下议案:

(一)审议并通过《关于调整董事会专门委员会委员的议案》

调整后的各专门委员会组成如下:

1、战略委员会(由5 人组成)

赵伟建、张跃、俞新南(召集人)、庆九、丁彩峰

2、审计委员会(由5 人组成)

张跃、贾亚军(召集人)、朱雪忠、张建、邵金鑫

3、提名委员会(由5 人组成)

赵伟建(召集人)、张跃、贾亚军、俞新南、顾翊

4、薪酬与考核委员会(由5 人组成)

赵伟建、张跃(召集人)、贾亚军、俞新南、印蓉

经表决:赞成11票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

南通醋酸化工股份有限公司董事会

2026年7月16日