醋化股份：2026年第一次临时股东会决议公告

南通醋酸化工股份有限公司2026年第一次临时股东会决议公告

重要内容提示：

?本次会议是否有否决议案：无

一、议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年7月15日

(二)股东会召开的地点：南通中心诺富特酒店（工农路208号）

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

1、出席会议的股东和代理人人数

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，现场会议由董事长俞新南先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议的通知、召开及表决方式符合《公

司法》、《公司章程》以及有关法律法规的规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事11人，列席11人，其中4名独立董事均列席会议；

2、董事会秘书列席会议；部分高管列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：《关于改选独立董事的议案》

审议结果：通过表决情况：

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

注：上表相关比例合计数与各分项数值之和不等于100%系由四舍五入造成。

(三)关于议案表决的有关情况说明本次股东会审议议案获得通过。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所上海分所律师：杨振华、陈苗

(二)律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

南通醋酸化工股份有限公司董事会

2026年7月16日