湖北能源：第十届董事会第十七次会议决议公告

湖北能源集团股份有限公司 第十届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2026 年7 月16 日,湖北能源集团股份有限公司(以下简称公司) 以现场结合网络视频方式在公司3706 会议室召开了第十届董事会第 十七次会议。全体董事一致同意豁免本次会议提前通知。本次会议应 到董事8 人,实到董事8 人,其中韩勇董事、潘承亮董事、王本哲董 事、陈海嵩董事现场参加会议,张龙董事、龚平董事、罗仁彩董事、 于良民董事以视频方式参加会议。公司董事会秘书等高级管理人员列 席会议。

本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《深圳证券交 易所自律监管指引第1 号――主板上市公司规范运作》等有关法律法 规、规范性文件及《公司章程》《董事会议事规则》的规定。因董事 长张龙先生、副董事长龚平先生无法现场出席会议,经全体董事共同 推举,本次会议由公司董事韩勇先生主持,审议并通过以下议案:

一、审议通过了《关于调整公司第十届董事会审计与风险管理委 员会委员的议案》

经公司2026 年第一次临时股东会选举,王本哲先生当选为公司 独立董事。鉴于公司董事会人员变动及调整,会议同意按照新任董事

王本哲先生的工作经历和专业特长,对公司第十届董事会审计与风险 管理委员会委员进行调整,调整后的成员为:独立董事王本哲先生(主 任委员)、潘承亮先生、独立董事陈海嵩先生。

表决结果:有效表决票数为8 票,其中同意票8 票,反对票0 票, 弃权票0 票。

二、审议通过了《关于修订<湖北能源集团股份有限公司对外捐 赠管理办法>的议案》

为进一步规范公司对外捐赠行为,会议同意修订《湖北能源集团 股份有限公司对外捐赠管理办法》。

具体内容详见公司于2026 年7 月17 日刊登在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)的《湖北能源集团股份有限公司对外捐赠管 理办法》。

表决结果:有效表决票数为8 票,其中同意票8 票,反对票0 票, 弃权票0 票。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

湖北能源集团股份有限公司董事会

2026 年7 月16 日