*ST岭南：第五届董事会第四十三次会议决议公告

岭南生态文旅股份有限公司 第五届董事会第四十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

岭南生态文旅股份有限公司(以下简称“公司”) 第五届董事会第四十三次会议于 2026年7月16日(周四)在公司十楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2026年7月16日通过电话的方式送达各位董事。根据公司《董事会议事规则》等相关 规定,全体董事一致同意,豁免本次董事会会议提前3日通知。本次会议应出席董事 7人,实际出席董事6人,董事刘勇先生因个人身体原因请假未出席本次会议。会议 由董事长陈健波主持,公司部分高管列席。会议召集、召开符合有关法律、法规、 规章和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经各位董事认真审议,会议形成了如下决议:

(一)审议通过《关于新增一期“岭南转债”偿付安排的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关 于召开“岭南转债”2026年第一次债券持有人会议的通知》附件三:关于新增一期 “岭南转债”偿付安排的议案。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

(二)审议通过《关于召开“岭南转债”2026年第一次债券持有人会议的通知》

公司将于2026年8月3日(周一)13:00-15:00召开“岭南转债”2026年第一次债 券持有人会议,会议采取通讯方式(线上会议)和网络投票相结合的方式进行。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

岭南生态文旅股份有限公司董事会

2026 年7 月17 日