九丰能源：第三届董事会第二十一次会议决议公告

成为最具价值创造力的清洁能源服务商

江西九丰能源股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

江西九丰能源股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十一次会议于 2026 年7 月16 日(星期四)以现场结合通讯表决方式召开。会议通知于2026 年7 月 13 日(星期一)以电子邮件等方式送达全体董事。本次会议应出席董事9 人,实际出席 董事9 人,由董事长张建国先生召集和主持。公司副总经理、董事会秘书关众先生列席 本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的相 关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议,本次会议逐项表决通过以下决议:

(一)审议通过《关于2024 年限制性股票与股票期权激励计划首次授予部分限制 性股票第二个解除限售期解除限售条件及股票期权第二个行权期行权条件成就的议案》

根据公司《2024 年限制性股票与股票期权激励计划(草案)》(以下简称“《激励 计划(草案)》”)及《2024 年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法》等 相关规定,2024 年限制性股票与股票期权激励计划(以下简称“激励计划”)首次授予 部分限制性股票第二个解除限售期解除限售条件及首次授予部分股票期权第二个行权 期行权条件已经成就,本次可解除限售激励对象128 人,可解除限售的限制性股票数量 为676,500 股,可行权激励对象128 人,可行权的股票期权数量为668,250 份。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于2024 年 限制性股票与股票期权激励计划首次授予部分限制性股票第二个解除限售期解除限售

成为最具价值创造力的清洁能源服务商

条件及股票期权第二个行权期行权条件成就的公告》。

公司第三届董事会薪酬与考核委员会第十一次会议审议通过本议案,并对2024 年 限制性股票与股票期权激励计划首次授予部分第二期可解除限售及可行权激励对象名 单进行核查。

表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

(二)审议通过《关于2024 年限制性股票与股票期权激励计划回购注销部分限制 性股票及注销部分股票期权的议案》

鉴于激励计划存在3 名激励对象离职、1 名激励对象个人层面绩效考核结果为“不 合格”的情形,根据公司《激励计划(草案)》的相关规定及2024 年第二次临时股东大 会的授权,公司拟回购注销该等激励对象已获授但不可解除限售的31,350 股限制性股 票,并注销其已获授但不可行权的31,350 份股票期权。同时,部分激励对象因个人原因 自愿放弃行权其所持有的8,250 份股票期权,公司合计拟注销股票期权数量为39,600 份。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于2024 年 限制性股票与股票期权激励计划回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的公告》。

本议案已经第三届董事会薪酬与考核委员会第十一次会议审议通过。

表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

(三)审议通过《关于调整2024 年限制性股票与股票期权激励计划限制性股票回 购价格及股票期权行权价格的议案》

因公司实施2025 年年度权益分派,根据公司《激励计划(草案)》的相关规定以及 2024 年第二次临时股东大会的授权,公司拟对激励计划的限制性股票回购价格及股票 期权行权价格进行调整。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于调整2024 年限制性股票与股票期权激励计划限制性股票回购价格及股票期权行权价格的公告》。

本议案已经第三届董事会薪酬与考核委员会第十一次会议审议通过。

表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、备查文件

1、第三届董事会第二十一次会议决议;

JOVO

成为最具价值创造力的清洁能源服务商

2、第三届董事会薪酬与考核委员会第十一次会议决议;

3、上海证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

江西九丰能源股份有限公司董事会

2026 年7 月17 日