宝莱特：第九届董事会第十二次会议决议公告

广东宝莱特医用科技股份有限公司 第九届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东宝莱特医用科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2026 年7 月16 日以通讯表决的方式召开第九届董事会第十二次会议,会议通知于2026 年7 月 16 日以电子邮件、电话及传真方式送达,公司全体董事均同意豁免本次董事会 会议通知时限要求。公司董事会共有董事九名,参与表决的董事共九名,公司董 事会秘书及其他高级管理人员列席会议。符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议由公司董事长燕金元先生主持,经表决,审议通过了以下议案: 一、 审议通过了《关于不向下修正“宝莱转债”转股价格的议案》

根据《广东宝莱特医用科技股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公 司债券募集说明书》(以下简称“募集说明书”)中相关条款,截至2026 年7 月 16 日,公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于 当期转股价格的90%。

公司董事会综合考虑公司现阶段的基本情况、股价走势、市场环境等多重因 素,以及对公司长期稳健发展与内在价值的信心,为明确投资者预期,维护全体 投资者的利益,经全体董事认真讨论与审议,同意公司本次不向下修正“宝莱转 债”转股价格,下一触发转股价格修正条件的期间自2026 年7 月16 日后首个交 易日起重新计算,若再次触发“宝莱转债”转股价格向下修正条款,届时公司将 按照相关规定履行审议程序,决定是否行使“宝莱转债”转股价格的向下修正权 利。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于不 向下修正“宝莱转债”转股价格的公告》。

(以上议案同意9 票,弃权0 票,反对0 票)

特此公告。

广东宝莱特医用科技股份有限公司

董事会

2026 年7 月16 日