神马股份：十二届十四次董事会决议公告

神马实业股份有限公司 十二届十四次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。

神马实业股份有限公司第十二届董事会第十四次会议于2026 年 7 月9 日以书面、微信或短信的方式发出通知,于2026 年7 月16 日 在公司东配楼二楼会议室召开,会议应到董事9 人,实到8 人, 公司 董事长李本斌先生因工作原因未能参加本次会议,委托董事王贺甫先 生代为表决,会议由过半数的董事共同推举董事、总经理王兵先生主 持,会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议通过了如 下决议:

一、审议通过关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议 案(详见公司临时公告:2026-066)。

2026 年7 月16 日董事会审计委员会2026 年第七次会议审议 通过了本项议案。

表决结果:同意9 票,反对0 票,弃权0 票。

二、审议通过关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动 资金的议案(详见公司临时公告:2026-067)。

2026 年7 月16 日董事会审计委员会2026 年第七次会议审议 通过了本项议案。

表决结果:同意9 票,反对0 票,弃权0 票。

特此公告。

神马实业股份有限公司董事会

2026 年7 月16 日