风光股份：关于增选第四届董事会非独立董事的公告

营口风光新材料股份有限公司

关于增选第四届董事会非独立董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《公司章程》中关于董事会组成人数的规定,董事会成员人数由7 人增 加到9 人。公司拟增选2 名非独立董事与原董事共同组成第四届董事会,任期自 公司股东会审议通过之日起三年,与公司第四届董事会任期一致。

公司于2026 年7 月16 日召开了第四届董事会第二次会议,审议通过了《关于 增选第四届董事会非独立董事的议案》。

公司第四届董事会拟增选非独立董事2 名。经提名委员会资格审核,公司第 四届董事会提名王文忠先生、江洋先生为公司第四届董事会非独立董事候选人 (上述候选人简历详见附件)。

公司董事会提名委员会对上述董事候选人的任职资格进行了审查,认为上述 董事候选人符合《公司法》《公司章程》等规定的董事任职资格。拟任董事中兼 任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的 二分之一。

上述非独立董事候选人的任职资格将提交公司股东会审议,并通过累积投票 制选举产生。

特此公告。

营口风光新材料股份有限公司董事会

2026 年7 月18 日

附件:

一、非独立董事简历

王文忠先生,1956 年1 月生,中国国籍,1996 年至2003 年,创办营口市风 光有机化工厂并担任负责人;2003 年至2021 年,担任风光股份董事等职务, 2009 年至2011 年期间,兼任浙江福瑞德化工有限公司董事。2021 年至今为陕西 艾科莱特新材料有限公司顾问。

江洋先生,1984 年9 月生,中国国籍,本科学历。2008 年至2023 年,在风 光股份历任技术员、车间副主任、安全部长等职;2023 年8 月至今,担任风光股 份总经理助理兼安全总监。

王文忠先生持有公司股票6331500 股,王文忠先生与公司实际控制人为父子 关系。江洋先生持有公司股票0 股,与公司控股股东、实际控制人不存在关联关 系。两位候选人未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不 存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形,不存在《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第2 号―创业板上市公司规范运作》第3.2.4 条所规定的情形,不是失信被执行人。