通达海：第三届董事会第一次会议决议公告

南京通达海科技股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

南京通达海科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第一次会 议于2026 年7 月17 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议为 董事会临时会议,鉴于公司同日召开的2026 年第二次临时股东会新选举产生了 第三届董事会成员,因所议事项紧急,需要尽快召开董事会临时会议,根据《公 司章程》有关规定,召集人郑建国先生于7 月17 日在股东会会议结束后以电话 及口头方式发出会议通知,并取得全体当选董事的一致同意召开了本次董事会临 时会议,并在会议上作出说明,第三届董事会全体董事一致同意豁免本次会议通 知时间要求。本次会议应出席会议董事7 名,实际出席董事7 名,由郑建国董事 长召集和主持,部分高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开和表决符合 《公司法》和《公司章程》等的规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事认真讨论、逐项审议,并以投票表决的方式通过了各项议案:

(一)审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

经董事会审议,同意选举郑建国先生担任公司第三届董事会董事长,任期三 年,自本次董事会审议通过之日起算,郑建国先生同时根据《公司章程》的规定, 担任公司法定代表人。

公司控股股东、实际控制人郑建国先生同时担任公司董事长、总经理,是基 于公司现阶段经营发展需要,有利于提高决策与执行效率。公司已按照《公司章 程》《董事会议事规则》及公司相关内控制度,确立董事长、总经理职权,其在

经营管理过程中严格履行股东会、董事会授权及决策程序,保障公司治理规范、 运作独立,不会对上市公司的独立性产生不利影响。

(二)审议通过《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员及召集人的议 案》

根据相关法律法规和《公司章程》等的规定,公司第三届董事会下设战略委 员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。经董事会 审议,决定以下董事为公司第三届董事会专门委员会委员,各专门委员会委员任 期与其董事会董事职务任期一致。

1.战略委员会:成员3 人,由郑建国、童俊、陶先平组成,其中郑建国先 生为主任委员。

2.提名委员会:成员3 人,由高来阳、陶先平、郑建国组成,其中高来阳 先生为主任委员。

3.审计委员会:成员3 人,由吴青川、陶先平、曹伟组成,其中吴青川先 生为主任委员。

4.薪酬与考核委员会:成员3 人,由陶先平、高来阳、徐东惠组成,其中 陶先平先生为主任委员。

(三)审议通过《关于聘任总经理、董事会秘书的议案》

根据郑建国董事长的提名,经董事会审议,同意聘任郑建国为公司总经理, 綦丹蕾为公司董事会秘书兼任证券事务代表,任期三年,自本次董事会审议通过 之日起算。

(四)审议通过《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》

根据公司总经理的提名,经董事会审议,同意聘任国华、张志华、施健伟为 公司副总经理,徐东惠为公司财务总监,任期三年,自本次董事会审议通过之日 起算。

(五)审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

经董事会审议,同意聘任綦丹蕾为公司证券事务代表,任期三年,自本次董 事会审议通过之日起算。

(六)审议通过《关于公司内部管理机构设置的议案》

经董事会审议,决定设置营销中心(下设法院事业部、公安事业部、政法事 业部)、方案中心、研发中心、研究院、项目管理部、售后支持部、质量管理部、 人力资源部、商务部、财务部、办公室、证券事务部和内审部等十三个内部管理 机构。

(七)审议通过《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》

文。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的制度全

三、备查文件

1.公司第三届董事会第一次会议决议

特此公告。

南京通达海科技股份有限公司董事会 2026 年7 月17 日