美利信：第二届董事会第十九次会议决议公告

重庆美利信科技股份有限公司

第二届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

重庆美利信科技股份有限公司(以下简称为“公司”)第二届董事会第十九次 会议于2026 年7 月17 日在公司办公楼三楼会议室以现场、通讯相结合的方式召 开。会议通知于2026 年7 月16 日以书面及电子邮件方式送达全体董事。会议由 董事长余亚军先生主持,应出席表决董事9 名,实际出席表决董事9 名,公司部 分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》等法律、法 规、规范性文件和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议,会议表决通过了以下议案并形成决议:

1、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

经与会董事审议,公司拟聘任高级管理人员候选人万里先生具备担任公司高 级管理人员的专业素质和工作能力,符合任职资格,未发现存在《公司法》等法 律法规及《公司章程》规定的不得担任高级管理人员的情形。任期自本次董事会 审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。经总经理提名、董事会提名委员会 资格审查,全体董事一致同意聘任万里先生为公司高级管理人员。

本议案已经公司第二届董事会提名委员会第五次会议审议通过。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于聘任 公司高级管理人员及董事会秘书的公告》。

表决结果:同意9 票;反对0 票;弃权0 票。

2、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经与会董事审议,公司拟聘任董事会秘书候选人徐圆圆女士具备担任公司董 事会秘书的专业素质和工作能力,符合任职资格,未发现存在《公司法》等法律

法规及《公司章程》规定的不得担任董事会秘书的情形。任期自本次董事会审议 通过之日起至第二届董事会届满之日止。经董事长提名、董事会提名委员会资格 审查,全体董事一致同意聘任徐圆圆女士为公司董事会秘书。徐圆圆女士董事会 秘书任职生效后,公司董事长余亚军先生不再代行董事会秘书职责。

本议案已经公司第二届董事会提名委员会第五次会议审议通过。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于聘任 公司高级管理人员及董事会秘书的公告》。

表决结果:同意9 票;反对0 票;弃权0 票。

三、备查文件

1、第二届董事会第十九次会议决议;

2、第二届董事会提名委员会第五次会议决议。

特此公告。

重庆美利信科技股份有限公司董事会

2026 年7 月17 日