大连友谊：2026年第二次临时股东会决议公告

股票简称:大连友谊

大连友谊(集团)股份有限公司

编号:2026―033

大连友谊(集团)股份有限公司 2026 年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1.本次股东会无否决议案的情形。

2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.召开时间

现场会议召开时间:2026 年7 月17 日下午14:30。

网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026 年7 月17 日上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所 互联网投票系统投票的具体时间为2026 年7 月17 日9:15―15:00。

2.现场会议召开地点:大连市沙河口区星海广场B3 区35-4 号公建公司会议室。

3.召开方式:本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

4.召集人:大连友谊(集团)股份有限公司董事会。

5.主持人:董事姜广威先生。

6.本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公 司章程》的规定。

(二)会议的出席情况

1.总体出席情况

出席本次股东会的股东及股东代表共86 名,代表股份105,731,848 股,占公司 有表决权股份总数的29.6666%。

2.现场会议出席情况

出席本次现场会议的股东和股东授权委托代表共3 人,代表股份100,015,000 股, 占公司有表决权股份总数的28.0626%。

大连友谊(集团)股份有限公司

3.网络投票情况

通过网络投票的股东共83 人,代表股份5,716,848 股,占公司有表决权股份总 数的1.6041%。

(三)公司董事、董事会秘书、高级管理人员及公司聘请的律师出席了本次会 议。

二、提案审议表决情况

审议《关于投资设立宁波汉连物产有限公司的议案》

该议案已经公司第十届董事会第二十四次会议审议通过。

表决结果:

同意105,464,950 股,占出席会议有表决权股东所持股份的99.7476%;

反对245,298 股,占出席会议有表决权股东所持股份的0.2320%;

弃权21,600 股,占出席会议有表决权股东所持股份的0.0204%。

其中,中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有 公司5%以上股份的股东以外的其他股东)投票情况:

同意5,464,950 股,占出席会议中小投资者所持股份的95.3436%;

反对245,298 股,占出席会议中小投资者所持股份的4.2796%;

弃权21,600 股,占出席会议中小投资者所持股份的0.3768%。

会议审议通过该议案。

三、律师出具的法律意见

本次股东会经国浩律师(大连)事务所周惠律师、张雪律师现场见证,并出具 《法律意见书》,见证律师认为:公司本次股东会的召集和召开程序,参加本次股东 会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事项,均符合《中华人民共 和国公司法》《上市公司股东会规则》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公 司股东会网络投票实施细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规 定,本次股东会的表决程序及表决结果合法、有效。

四、备查文件

(一)经与会董事签字确认的股东会决议;

(二)本次股东会法律意见书。

特此公告。

大连友谊(集团)股份有限公司

大连友谊(集团)股份有限公司董事会

2026 年7 月18 日