冠中生态：第五届董事会第十二次会议决议公告

债券代码:123207

债券简称:冠中转债

青岛冠中生态股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

青岛冠中生态股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十 二次会议于2026年7月17日以现场与通讯表决相结合的方式在公司会议室 召开,本次会议系公司2026年第三次临时股东会完成董事补选后,经全体 董事同意,豁免会议通知时间要求,以口头等方式向全体董事送达会议通 知。会议由董事长李春林先生召集并主持。会议应出席董事9人,实际现 场出席董事9人。公司董事会秘书出席了本次会议。会议的召集、召开和 表决程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议,形成以下决议:

1、审议通过了《关于调整公司第五届董事会专门委员会委员的议案》

鉴于公司第五届董事会成员发生变动,为保证董事会专门委员会正常 有序开展工作,对专门委员会成员进行调整。公司第五届董事会各专门委

员会具体人员组成拟调整如下:吕航先生、靳春平先生、蒋权先生、潘文 涛先生、刘博先生为公司第五届董事会审计委员会委员,其中吕航先生为 公司第五届董事会审计委员会主任(召集人);李春林先生、靳春平先生、 高军先生、张嘉熹先生、吕航先生为公司第五届董事会战略与ESG委员会 委员,其中李春林先生为公司第五届董事会战略与ESG委员会主任(召集 人);潘文涛先生、李春林先生、靳春平先生、吕航先生、刘博先生为公 司第五届董事会提名委员会委员,其中潘文涛先生为公司第五届董事会提 名委员会主任(召集人);刘博先生、李春林先生、张方杰先生、吕航先 生、潘文涛先生为公司第五届董事会薪酬与考核委员会委员,其中刘博先 生为公司第五届董事会薪酬与考核委员会主任(召集人)。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露 的《关于公司部分董事补选完成暨调整董事会专门委员会委员的公告》。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票,审议通过。

2、审议通过了《关于聘任张嘉熹为公司财务总监的议案》

董事会同意聘任张嘉熹先生为公司财务总监,任期自本次董事会会 议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

公司董事会审计委员会和董事会提名委员会审议通过了该议案。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露 的《关于公司部分高级管理人员辞职暨聘任高级管理人员的公告》。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票,审议通过。

三、备查文件

1.第五届董事会第十二次会议决议;

2.第五届董事会审计委员会第十二次会议决议;

3.第五届董事会提名委员会第三次会议决议。

特此公告。

青岛冠中生态股份有限公司

董事会

2026年7月17日