基康技术：第五届董事会第六次会议决议公告

基康技术股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2026 年7 月16 日

2.会议召开地点:公司会议室

3.会议召开方式:现场及通讯

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2026 年7 月10 日以邮件方式发出

5.会议主持人:董事长袁双红先生

6.会议列席人员:公司全体高级管理人员

7.召开情况合法合规的说明:

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

(二)会议出席情况

会议应出席董事9 人,出席董事9 人。

董事张绍飞先生、独立董事郜卓先生因外出以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于调整公司第五届董事会专门委员会委员的议案》

1.议案内容:

为保障董事会专门委员会正常运行,充分发挥各专门委员会职能,公司对 董事会战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会委员进行相应调整。

具体内容详见公司于2026 年7 月17 日在北京证券交易所信息披露平台 (www.bse.cn)披露的《关于调整公司第五届董事会专门委员会委员的公告》

(公告编号:2026-081)。

2.议案表决结果:同意9 票;反对0 票;弃权0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

4.提交股东会表决情况:

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《基康技术股份有限公司第五届董事会第六次会议决议》

基康技术股份有限公司

董事会

2026 年7 月17 日