潍柴动力：2026年第六次临时董事会会议决议公告

潍柴动力股份有限公司 2026 年第六次临时董事会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

潍柴动力股份有限公司(下称“公司”或“本公司”)2026年第六次 临时董事会会议(下称“本次会议”)通知于2026年7月15日以专人送达 或电子邮件方式发出,本次会议于2026年7月17日以通讯表决方式召开。

本次会议应出席董事13人,实际出席董事13人,共收回有效票数13 票,董事会秘书列席本次会议,本次会议的召集、召开及表决程序符合《中 华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议合法有效通 过如下决议:

关于变更公司董事会秘书的议案

同意聘任郝庆贵先生(简历见附件)为公司董事会秘书,任期自董事 会决议作出之日起至第七届董事会届满之日止。

聘任董事会秘书事项已经公司董事会提名委员会审议通过。

本议案实际投票人数13 人,其中13 票赞成,0 票反对,0 票弃权, 决议通过本议案。

具体内容详见公司同时在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上 披露的《潍柴动力股份有限公司关于变更董事会秘书的公告》。

特此公告。

潍柴动力股份有限公司董事会

2026 年7 月17 日

附件:郝庆贵先生个人简历

郝庆贵先生,中国籍,1981 年6 月出生,法学学士、经济学学士, 已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书;现任本公司董事会秘书等职; 2004 年加入本公司,历任公司董事会秘书、投资总监、资本运营部部长、 上海运营中心资本运营及法务部部长、战略部副部长,德国林德液压有限 责任及两合公司顾问委员会主席助理及潍柴液压有限公司副总经理,山东 重工集团有限公司董事会秘书、海外产业管控总监、总法律顾问、投资总 监、法务及资本运营部部长,希锂斯动力控股有限公司董事,法拉帝股份 有限公司董事长、董事会秘书、总法律顾问、联席公司秘书等职。

郝庆贵先生与本公司持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公 司其他董事、高级管理人员不存在关联关系;未持有本公司A 股股票; 不存在不得提名为高级管理人员的情形;未受过中国证监会及其他有关部 门的处罚和证券交易所的纪律处分;未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或 涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论;非失信被执行人; 具备履行董事会秘书职责所需的专业知识和工作经验,符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规 定等要求的任职资格。

郝庆贵先生联系方式如下:

办公电话:0536-2297068 传真:0536-8197073

电子邮箱:haoqg@weichai.com

通讯地址:山东省潍坊市高新技术产业开发区福寿东街197号甲

邮政编码:261061