深水海纳：第三届董事会第二十三次会议决议公告

深水海纳水务集团股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、会议召开情况

深水海纳水务集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十 三次会议(以下简称“会议”)通知于2026 年7 月10 日以电子邮件方式向各位 董事发出,会议于2026 年7 月16 日在公司会议室以现场投票及通讯表决结合方 式召开。会议由李海波董事长主持,应出席董事6 人,实际出席董事6 人,全体 高级管理人员列席会议。

本次董事会会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《深水海纳水 务集团股份有限公司章程》等有关法律法规的规定,会议决议合法、有效。

二、会议审议情况

1、审议通过《关于签署投资项目合作协议书的议案》

为推动公司整体战略布局,拓展业务发展空间,提升公司综合竞争力,公司 与枣阳市人民政府签订《关于投资建设枣阳化工园区废水集中预处理中心项目的 合作协议书》,该项目主要从事化工园区内企业废水的集中预处理。协议约定, 公司在枣阳市设立出资(或合资)注册资金不低于人民币1,000 万元的项目法人 企业,由公司和项目法人企业具体实施本协议约定的投资、建设和经营。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)披露的《关 于签署投资项目合作协议书的公告》。

表决结果:同意6 票,弃权0 票,反对0 票。

2、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

董事会同意聘任李奕女士担任公司证券事务代表,任期自第三届董事会第二 十三次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司

同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)披露的《关于聘任证券事务代表 的公告》。

表决结果:同意6 票,弃权0 票,反对0 票。

三、备查文件

1.第三届董事会第二十三次会议决议。

特此公告。

深水海纳水务集团股份有限公司董事会

2026 年7 月17 日