上海临港：第十二届董事会第十四次会议决议公告

股票简称:上海临港

编号:2026-021 号

临港B 股

上海临港控股股份有限公司 第十二届董事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海临港控股股份有限公司(以下简称“公司”)第十二届董事会第十四次会 议于2026 年7 月17 日以通讯方式召开。会议应到董事9 人,实到董事9 人。本 次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规 则》等有关规定。会议以通讯表决方式审议通过了如下议案:

一、审议并通过《关于选举公司独立董事的议案》

本议案经公司董事会提名委员会审议通过。

此项议案9 票同意,0 票反对,0 票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

详情请见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于 公司独立董事变动的公告》。

二、审议并通过《关于2026 年度公司董事薪酬方案的议案》

本议案经公司董事会薪酬与考核委员会审议,全体委员回避表决,同意将议 案提交董事会审议。

本议案涉及全体董事薪酬,因此全体董事回避表决。本议案直接提交公司股 东会审议。

详情请见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于 2026 年度公司董事、高级管理人员薪酬方案的公告》。

三、审议并通过《关于2026 年度公司高级管理人员薪酬方案的议案》

本议案经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

关联董事刘德宏先生回避表决。

此项议案8 票同意,0 票反对,0 票弃权获得通过。

详情请见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于 2026 年度公司董事、高级管理人员薪酬方案的公告》。

四、审议并通过《关于提请召开2026 年第一次临时股东会的议案》

此项议案9 票同意,0 票反对,0 票弃权获得通过。

详情请见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于 召开2026 年第一次临时股东会的通知》。

特此公告。

上海临港控股股份有限公司董事会

2026 年7 月18 日