华设集团：第六届董事会第六次会议决议公告

转债代码:113674

转债简称:华设转债

华设设计集团股份有限公司

第六届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

华设设计集团股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)第六届董事 会第六次会议于2026年7月17日公司AB507会议室(南京市秦淮区紫云大道9 号)召开,会议由董事长杨卫东召集并主持。本次会议通知于2026年7月13日以 书面和邮件方式送达各位董事。本次会议应出席董事9名,实际出席9名。会议 采用现场与通讯表决方式进行。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及 《华设设计集团股份有限公司章程》的规定。公司董事会秘书列席了会议。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于不向下修正“华设转债”转股价格的议案》

公司董事会决定本次不向下修正转股价格,且自本次董事会审议通过次一 交易日起的六个月内(2026年7月20日至2027年1月20日),如再次触发“华设转 债”转股价格向下修正条款,亦不提出向下修正方案。下一触发转股价格修正 条件的期间将从2027年1月21日重新起算,若再次触发“华设转债”转股价格的 向下修正条款,届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“华设转债”转 股价格的向下修正权利。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

具体内容请参阅与本公告同日披露的《关于不向下修正“华设转债”转股 价格的议案(公告编号:2026-033)

特此公告。

华设设计集团股份有限公司董事会

二?二六年七月十七日

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