熊猫乳品：第四届董事会第二十五次会议决议公告

熊猫乳品集团股份有限公司

第四届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

熊猫乳品集团股份有限公司(以下简称“熊猫乳品”或“公司”)第四届董 事会第二十五次会议于2026 年7 月20 日(星期一)在公司会议室以通讯方式召 开。会议通知已于2026 年7 月14 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应 出席董事9 人,实际出席董事9 人。公司董事会秘书兼董事出席了会议。

会议由董事长LI DAVID XI AN 先生主持。会议召开符合《中华人民共和国 公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》等有关法律、法 规、规章和《熊猫乳品集团股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议,充分讨论,审慎表决,会议审议通过了以下议案:

(一)审议通过《关于调整部分募投项目投资规模、扩大产能并变更募集 资金用途的议案》

根据公司经营发展及战略规划的安排,公司拟调整募投项目“定安年产 10000 吨食品原料项目”投资规模、扩大产能,并将其名称变更为“定安年产18000 吨食品原料项目”(以下简称“该募投项目”),其中涉及变更部分募集资金用 途,将原拟投入“苍南年产3 万吨浓缩乳制品生产项目”中的1,200 万元募集资 金转投于“定安年产18000 吨食品原料项目”,向该募投项目实施主体之一的全 资子公司海南椰达食品科技有限公司增资1,200 万元,对该募投项目追加投资。

公司本次调整部分募投项目投资规模、扩大产能并变更部分募集资金用途, 是基于公司经营发展及战略规划的安排,有利于保障公司募投项目的顺利实施, 是本着公司效益最大化和股东利益最大化的原则作出的审慎决策,不存在损害股

东利益的情况,符合公司发展战略,不会对已有项目规划产生实质性影响,不会 对公司的正常经营产生重大不利影响,符合《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号――创业板上市公司规范运 作》《上市公司募集资金监管规则》等相关法律、法规及规范性文件的要求和公 司《募集资金管理制度》的规定。经全体董事表决,一致同意公司调整部分募投 项目投资规模、扩大产能并变更募集资金用途的议案。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关 于调整部分募投项目投资规模、扩大产能并变更募集资金用途的公告》。

表决结果:同意9 票,反对0 票,弃权0 票。

保荐机构对本议案出具了同意的核查意见。

本议案需提交公司2026 年第二次临时股东会审议。

(二)审议通过《关于召开2026 年第二次临时股东会的议案》

根据《公司法》和《公司章程》等的规定,公司拟于2026 年8 月5 日(星 期三)下午15:00 在公司一楼会议室召开公司2026 年第二次临时股东会。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关 于召开2026 年第二次临时股东会的通知》。

表决结果:同意9 票,反对0 票,弃权0 票。

三、备查文件

第四届董事会第二十五次会议决议。

特此公告。

熊猫乳品集团股份有限公司

董事会

2026 年7 月21 日