R和佳1：关于公司2026年第一次临时股东大会取消部分子议案暨股东大会补充通知的公告

公告编号：2026-024证券代码：400175证券简称：R和佳1主办券商：长城国瑞

珠海和佳医疗设备股份有限公司关于公司2026年第一次临时股东大会取消部分子议案

暨股东大会补充通知的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、召开会议基本情况

珠海和佳医疗设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月12日召开第六届董事会第二十二次会议，审议通过《关于召开公司2026年第一次临时股东大会的议案》，定于2026年8月3日召开2026年第一次临时股东大会，有关会议事项详见公司于2026年6月16日、2026年7月6日在指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开2026年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2026-012）及《关于公司2026年第一次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告》（公告编号：2026-017）。

二、取消部分子议案的情况说明

（一）基本情况

公司董事会近日收到公司第七届董事会独立董事候选人王鸿智、郝德仁发来的《关于自愿放弃董事候选人资格的函》。王鸿智、郝德仁经合计持有公司10%以上股份的股东林仁平、高敏江、万里、彭波、方新龙提名，作为公司第七届董事会独立董事候选人。上述候选人均表示因个人原因，自愿放弃第七届董事会独立董事候选人资格，不再参与本次董事会换届选举。经审查，上述候选人放弃候选人资格系其真实意思表示，不违反相关法律法规及《公司章程》的规定。

（二）相关议案的调整取消公司2026年第一次临时股东大会提案三《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》之子议案3.01《关于选举郝德仁先生为公司第七届董事会独立董事的议案》及3.02《关于选举王鸿智先生为公司第七届董事会独立董事的议案》。

三、股东大会补充通知情况

除上述外，公司于2026年7月6日披露的《关于公司2026年第一次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告》列明的各项股东大会其他事项未做实质调整。现就变更后的2026年第一次临时股东大会的通知公告如下：

（一）股东大会届次

本次会议为2026年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

（四）会议召开方式

√现场投票□网络投票□其他方式投票（）

本次股东大会由合计持有公司10%以上股份的股东方新龙、林仁平、高敏江、彭波、万里向公司董事会提议召开，由董事会召集，本次股东大会的通知时间、会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议采用现场会议的方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2026年8月3日15：00。

（六）出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3.律师见证的相关安排。公司聘请的律师事务所律师。

（七）会议地点

（八）公开征集股东投票权

公司董事会就2026年第一次临时股东大会审议的议案向全体股东征集投票权。有关征集投票权的时间、方式、程序等具体内容详见公司于2026年7月6日在指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《珠海和佳医疗设备股份有限公司董事会公开征集投票权公告》（公告编号：2026-018）。

四、会议审议事项

（一）提交本次股东大会审议和表决的提案如下：

深圳市南山区粤海街道中检大厦B座二楼会议室提案编码

（二）上述提案为提议股东方新龙、林仁平、高敏江、彭波、万里向公司发来的《关于提请公司董事会召集召开公司2026年第一次临时股东大会的函》所提出的提案，以及提议股东深圳市佳恒资产管理有限公司、岂灵芝、夏东芳、李艳峰向公司发来的《关于提请增加珠海和佳医疗设备股份有限公司2026年第一次临时股东大会临时提案的函》所提出的提案。公司已于2026年6月12日召开第六届董事会第二十二次会议、2026年7月6日召开第六届董事会第二十三次会议，审议同意将提案提交公司临时股东大会审议，于2026年7月19日召开第六届董事会第二十四次会议，审议同意取消部分子议案提交公司临时股东大会审议。具体内容详见公司于同日在指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《第六届董事会第二十二次会议决议公告》（公告编号：2026-011）、《第六届董事会第二十三次会议决议公告》（公告编号：2026-016）、《关于收到股东提案函的公告》（公告编号：2026-015）以及《第六届董事会第二十四次会议决议公告》（公告编号：2026-023）。

（三）上述议案存在累积投票议案，申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总数。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

（四）上述议案存在对中小投资者单独计票议案。

五、会议登记方法

（一）登记方式

1、法人股东由法定代表人出席会议的，登记时需出具营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证及法人股东持股有效证明；法定代表人委托代理人

（二）登记时间：2026年8月1日上午9:30至15:00。逾期不再办理登记

（三）登记地点：深圳市南山区粤海街道中检大厦B座二楼会议室

（二）注意事项：谢绝未按上述指定登记方式登记的股东和股东代理人参加本次股东大会。

六、其他

（一）会议联系方式：联系人：董事长刘映联系方式：13824393566电子邮箱：13824393566@163.com

（二）会议费用：出席会议的股东食宿费及交通费自理。

（三）本次股东大会现场会议会期预计半天。出席会议人员请携带相关证明文

件的原件及时到达会议地点，以便验证入场，谢绝未携带相关证明文件者出席本次会议。

七、备查文件目录

出席会议的，受托代理人应出示本人身份证、法人股东法定代表人身份证复印件（加盖公章）、法定代表人授权委托书（加盖公章）、法人股东单位的营业执照复印件（加盖公章）和法人股东持股有效证明；

2、自然人股东登记时需出具股东持股有效证明、股东身份证；自然人股东委托他人出席会议的，受托代理人应出具股东持股有效证明、股东身份证复印件、受托人身份证、授权委托书（授权委托书参考本通知附件二）；

3、拟出席会议的外地股东，须在登记时间结束前将上述材料邮寄或发电子邮件送达至公司联系人，并注明“参加股东大会”字样。本公司不接受电话方式办理登记。

（一）公司第六届董事会第二十二次会议决议；

（二）公司第六届董事会第二十三次会议决议；

特此公告。

珠海和佳医疗设备股份有限公司董事会

2026年

月

日

公告编号：2026-024附件一

珠海和佳医疗设备股份有限公司2026年第一次临时股东大会参会股东登记表

公告编号：2026-024附件二

珠海和佳医疗设备股份有限公司2026年第一次临时股东大会授权委托书

本人（本公司）作为珠海和佳医疗设备股份有限公司股东，兹委托_____先生/女士全权代表本人/本公司，出席2026年8月3日在广东省深圳市召开的珠海和佳医疗设备股份有限公司2026年第一次临时股东大会，代表本人/公司签署此次会议相关文件，并按照下列指示行使表决权：

说明：

1.本次会议议案的表决，非累积投票议案，以在同意、反对、弃权的方框中打“√”为准，每一议案限选一项，对同一审议事项不得有两项或多项指示。其它符号、同时填多项或不填的视同弃权统计。

2.本次会议议案的表决，累积投票议案，申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

3.若无明确指示，受托人可自行投票。

4.本授权委托书签署后，本次会议审议事项出现调整的，若未实质影响委托人表决意向及股东权利，则对已授权投票议案无需重新签署授权委托书。

委托人姓名或名称（签名或盖章）：

委托人身份证号码或营业执照号码：

机构委托股东法定代表人（签名，如适用）：

股东帐号：

委托人持有股数：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托期限：自本授权委托书签署日起至本次股东大会会议结束。委托日期：年月日

注：自然人股东签名，法人股东加盖法人公章、法定代表人签署。