世运电路：第五届董事会第十五次会议决议公告

广东世运电路科技股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

广东世运电路科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十五 次会议通知于2026 年7 月18 日分别以电子邮件及专人送达的方式发出,于2026 年7 月19 日以通讯表决方式召开,全体董事一致同意豁免本次会议提前通知的 义务。会议由董事长林育成先生主持,会议应参加董事7 人,实际参加7 人。公 司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律法规和《广东世 运电路科技股份有限公司章程》的规定,会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

审议并通过《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》

基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的认可,为维护广大投资者的 利益,增强投资者信心,同时完善公司长效激励机制,充分调动公司员工积极性, 提高凝聚力,推动公司长远发展,公司拟使用不低于人民币20,000 万元(含) 且不超过人民币30,000 万元(含)的自有资金或自筹资金,以集中竞价交易方 式回购公司股份,回购价格不高于55 元/股(含本数),回购的公司股份拟用于 员工持股计划或股权激励,回购期限自公司董事会审议通过本次回购股份方案之 日起不超过6 个月。公司董事会授权公司总经理具体办理本次回购股份的相关事 宜。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及选 定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》上的《关 于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》。

该议案表决结果:7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

三、备查文件

(一)《广东世运电路科技股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议》。

特此公告。

广东世运电路科技股份有限公司董事会

2026 年7 月20 日