可孚医疗：2026年第二次临时股东会决议公告

证券代码：301087证券简称：可孚医疗公告编号：2026-073

可孚医疗科技股份有限公司2026年第二次临时股东会决议公告

特别提示：

1.本次股东会未出现否决议案的情形。

2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1.会议召开时间：

（1）现场会议时间：2026年7月20日15:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年7月20日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年7月20日9:15至15:00的任意时间。

2.现场会议召开地点：长沙市雨花区万家丽中路一段426号高桥大健康医药城8楼801会议室。

3.会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。

4.会议召集人：公司董事会。

5.会议主持人：董事长张敏先生。

6.会议出席情况：

（1）股东出席情况

股份种类

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

注：截至本次会议A股股权登记日，公司总股本为235,897,000股，A股总股本208,897,000股，H股总股本27,000,000股。其中，公司A股回购专用证券账户中的股份数量为7,195,881股，该等股份不享有表决权。因此，本次股东会享有表决权的股份总数为228,701,119股。

（2）出席、列席会议的其他人员

公司董事、高级管理人员、卓佳证券登记有限公司监票人、湖南启元律师事务所律师。

7.本次股东会的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、议案审议表决情况

本次股东会按照会议议程审议了议案，并以现场记名投票与网络投票相结合的表决方式进行了表决。具体表决结果如下：

1.审议通过了《关于回购公司A股股份用于注销并减少注册资本的议案》

与会股东对以下议案进行了逐项表决，具体表决结果如下：

1.01回购股份的目的

表决结果：通过。

1.02回购股份符合相关条件

股东类型

表决结果：通过。

1.03回购股份的方式及价格区间

表决结果：通过。

1.04回购股份的种类、用途、数量、比例及资金总额

表决结果：通过。

1.05回购股份的资金来源

其中：

中小投资者

表决结果：通过。

1.06回购股份的实施期限

表决结果：通过。

1.07办理本次回购股份事宜的相关授权

表决结果：通过。以上议案为特别决议议案，已经出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

2、审议通过了《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

表决结果：通过。

三、律师出具的法律意见1.律师事务所名称：湖南启元律师事务所2.律师姓名：张熙子、王泽润3.结论性意见：湖南启元律师事务所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序及表决结果合法有效。

四、备查文件1.公司2026年第二次临时股东会决议；2.《湖南启元律师事务所关于可孚医疗科技股份有限公司2026年第二次临时股东会的法律意见书》。特此公告。

可孚医疗科技股份有限公司董事会

2026年

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