科伦药业：第八届董事会第十四次会议决议公告

四川科伦药业股份有限公司 第八届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

四川科伦药业股份有限公司(以下简称“公司”或“科伦药业”)第八届董 事会第十四次会议通知于2026 年7 月17 日以电话和电子邮件方式送达全体董事 和高级管理人员。第八届董事会第十四次会议于2026 年7 月21 日在科伦药业总 部以通讯的方式召开,会议应到董事9 人,实到董事9 人,公司高级管理人员列 席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”) 等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,作出的决议 合法有效。

本次会议由公司董事长刘革新先生主持,与会董事就以下议案进行了审议与 表决,形成了如下决议:

一、以9 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于聘任公司常务副 总经理的议案》

根据公司经营管理需要,经公司总经理提名,董事会提名委员会审议通过, 公司依据《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及《董事会提名委员会 实施细则》等相关规定,拟聘任史瑞文先生担任公司常务副总经理,分管公司产 业板块,任期自董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

史瑞文先生的简历详见《关于聘任副总经理的公告》,该公告已于公司信息 披露指定网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露,同时刊登在2026 年7 月 22 日《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和《中国证券报》上。

此议案经董事会提名委员会审议通过后提交董事会审议。

二、以9 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于公司常务副总经 理2026 年度薪酬方案的议案》

根据《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及公司《董事、高级管 理人员薪酬管理制度》等相关规定,公司结合实际经营情况、行业薪酬水平及岗 位职责,拟定了史瑞文先生的2026 年度薪酬方案。史瑞文先生作为公司常务副 总经理,按照公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的规定,依据其在公司 担任的具体管理职务,按公司相关薪酬规定、实际经营情况、个人履职情况及绩 效目标完成情况进行综合绩效考评,发放基本薪酬和绩效薪酬。

此议案经董事会薪酬与考核委员会审议通过后提交董事会审议。

特此公告。

备查文件:

1.经公司董事签字确认的公司第八届董事会第十四次会议决议;

2.公司董事会相关专门委员会会议决议。

四川科伦药业股份有限公司董事会

2026 年7 月22 日