博迁新材：第四届董事会第七次会议决议公告

江苏博迁新材料股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况:

江苏博迁新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第七次会议 于2026 年7 月21 日在公司全资子公司宁波广新纳米材料有限公司会议室以现 场与通讯相结合的方式召开。本次会议于2026 年7 月15 日以邮件送达的方式通 知了全体董事。会议应出席董事9 人,实际出席董事9 人,公司高级管理人员列 席了此次会议。会议由董事长王利平召集和主持,召集和召开的程序符合《中华 人民共和国公司法》及公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况:

(一)审议通过《关于公司新增2026 年度日常关联交易预计的议案》

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第五次会议、2026 年第二次独立 董事专门会议审议通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信 息披露媒体披露的《江苏博迁新材料股份有限公司关于增加2026 年度日常关联 交易预计的公告》(公告编号:2026-037)。

关联董事王利平、裘欧特、江益龙、赵登永、蒋颖回避表决。

表决结果:4 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

(二)审议通过《关于公司投资建设新项目的议案》

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第五次会议、第四届董事会战略与 ESG 委员会第四次会议审议通过,尚需提交至公司2026 年第二次临时股东会审 议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信 息披露媒体披露的《江苏博迁新材料股份有限公司关于投资建设新项目的公告》 (公告编号:2026-038)。

表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

(三)审议通过《关于召开公司2026 年第二次临时股东会的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信 息披露媒体披露的《江苏博迁新材料股份有限公司关于召开2026 年第二次临时 股东会的通知》(公告编号:2026-039)。

表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

特此公告。

江苏博迁新材料股份有限公司

董事会

2026 年7 月22 日