久立特材：第七届董事会第二十一次会议决议公告

浙江久立特材科技股份有限公司

第七届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

浙江久立特材科技股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第二十 一次会议于2026年7月16日以电子邮件方式发出通知,2026年7月21日以现场结 合通讯表决的方式召开。本次会议由公司董事长召集并主持,会议应到董事11 名,实到董事11名,董事会秘书列席了本次董事会会议。本次董事会会议的召 开符合法律法规和《公司章程》的有关规定,合法有效。

二、会议审议情况

与会董事经认真审议,以记名投票表决方式通过了如下决议:

(一)会议以11票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关 于回购公司股份的议案》。

同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分股份,用于未来 实施员工持股计划、股权激励计划或公司发行的可转换公司债券转股。本次拟 用于回购的资金总额为人民币20,000万元(含)至人民币40,000万元(含),回 购的价格为不超过人民币32元/股(含),具体回购资金总额以实际使用的资金 总额为准。

具体内容详见公司同日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于回购公司股份方案的公告》。

三、备查文件

第七届董事会第二十一次会议决议。

特此公告。

浙江久立特材科技股份有限公司董事会

2026年7月22日