哈药集团修订董事会议事规则，强化治理与决策透明度

哈药集团股份有限公司于近日公告了修订后的《董事会议事规则》。此次修订旨在进一步规范董事会运作，提升公司治理水平。核心决策内容包括明确董事会由9名董事组成，其中独立董事3人，并下设审计、薪酬与考核等专门委员会，且审计委员会召集人须为会计专业人士。规则细化了董事会职权，规定了对外投资、资产处置、担保、关联交易等重大事项的审议权限与标准，例如单笔担保额超净资产10%或为资产负债率超70%对象担保等情形需提交股东大会审议。关键程序上，要求重大关联交易需经独立董事过半数同意后方可提交董事会讨论，并强调了董事勤勉尽责的义务，包括对议案进行充分调查、明确表态及对执行决议进行持续监督。规则还完善了会议制度，对定期会议、临时会议的通知、召开、表决方式及委托投票进行了详细规定，特别指出董事连续两次未亲自出席亦未委托他人出席将被视为不履行职责。此次修订通过明确决策流程、强化独立董事作用及董事责任，预计将提升哈药集团董事会决策的科学性与合规性，增强内部风险控制能力，对保护公司及全体股东利益具有积极影响。