华润江中药业修订董事会议事规则，强化治理与决策规范性

华润江中药业股份有限公司于近期对公司《董事会议事规则》进行了修订，新规则已经公司2025年第二次临时股东会审议通过。此次修订旨在进一步规范董事会运作，提升公司治理水平和科学决策能力。

核心修订内容聚焦于强化董事会会议的规范性与决策程序的严谨性。规则明确了董事会会议分为定期会议、临时会议和办公会议，其中定期会议每年至少召开4次。对于临时会议的召集，细化了提议程序，要求提议人提交载明具体事由和提案的书面材料。规则特别强调了董事的履职责任，要求董事原则上应亲自出席会议，因故不能出席需书面委托，并对委托行为设置了多项限制，例如关联董事在审议关联交易时不得相互委托，独立董事与非独立董事之间不得委托，以防止利益冲突并确保独立意见的表达。

在表决机制方面，新规则重申了董事会决议需经全体董事过半数通过的基本原则，并对担保、财务资助、股份回购及为关联人担保等重大事项设置了更高的表决通过门槛，如需经出席会议的三分之二以上董事同意。同时，完善了关联董事回避表决的制度，确保相关决策的公正性。

此外，规则对会议档案保存期限、决议执行情况的跟踪检查等后续工作也作出了明确规定，要求会议档案保存十年，并由董事长督促决议落实。此次修订依据《公司法》《上市公司治理准则》及《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规进行，标志着华润江中药业在公司治理结构规范化、内部控制精细化方面迈出了新的一步，有助于保障公司及全体股东的利益，促进董事会高效、合规运作。