昌鱼3：拟修订《公司章程》及相关议事规则公告

公告编号：2026-004证券代码：400123 证券简称：昌鱼3 主办券商：西南证券

湖北武昌鱼股份有限公司拟修订《公司章程》及相关议事规则公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款 □删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《两网公司及退市公司信息披露办法》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：

《公司章程》本次修改事项与主要条款如下：

1、统一称谓：将“股东大会”全部改为“股东会”（全文，由于涉及条款较多，不单列前后对照）。

2、股东临时提案权：将持股比例从3%降至1%，增加临时提案排除机制（详见第五十四条）。

3、保留监事会作为监督机构，完善相关职权（详见第一百四十五条）。

4、因保留监事会，将“公司董事会设立审计委员会，并根据需要设立战略、提名、薪酬与考核等专门委员会”改为“公司董事会可根据需要设立审计、战略、提名、薪酬与考核等专门委员会，并对章程和相关议事规则进行及时修订”（详见第一百零八条）。

5、将“证券交易所”改为“证券交易场所”（全文，由于涉及条款较多，不单列前后对照）。

6、对章程进行全面梳理，修改与《公司法》和实际情况不一致的条款（详见修订前后对照表）。

（一）修订条款对照