红豆股份：第九届董事会第二十六次临时会议决议公告

股票代码:600400

股票简称:红豆股份

编号:临2026-009

江苏红豆实业股份有限公司 第九届董事会第二十六次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

江苏红豆实业股份有限公司第九届董事会第二十六次临时会议于2026 年3 月13 日在公司会议室召开。会议通知已提前以书面、电话等方式通知各位董事。 本次会议采取现场表决和通讯表决相结合的方式,会议应到董事9 人,实际出席 董事9 人。会议由董事长周宏江先生主持,公司其他高级管理人员列席了会议, 符合《公司法》和《公司章程》的规定。经全体董事审议,一致通过了如下决议:

一、关于预计2026 年度日常关联交易的议案

根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定,本次交易构成了公司的关联 交易,公司将按关联交易披露的要求单独进行公告,内容详见上海证券交易所网 站(www.sse.com.cn)。

本议案由非关联董事进行审议,关联董事周宏江、周海江、奚丰、任朗宁回 避表决。

表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权

该议案已经公司独立董事专门会议审议通过,同意提交董事会审议。

二、关于公司与南国红豆控股有限公司续签《有关用电的供需协议》的议案

根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定,本次交易构成了公司的关联 交易,公司将按关联交易披露的要求单独进行公告,内容详见上海证券交易所网 站(www.sse.com.cn)。

本议案由非关联董事进行审议,关联董事周宏江、周海江、奚丰、任朗宁回 避表决。

表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权

该议案已经公司独立董事专门会议审议通过,同意提交董事会审议。

三、关于修改《公司章程》相关条款的议案

《江苏红豆实业股份有限公司关于修改<公司章程>相关条款的公告》具体 内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权

四、关于公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

《江苏红豆实业股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》详见上海 证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权

议。 该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会会议审议通过,同意提交董事会审

五、关于召开公司2026 年第一次临时股东会的议案

决定于2026 年3 月30 日下午在公司会议室召开2026 年第一次临时股东会, 审议以上需提交股东会审议的事项。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权

特此公告。

江苏红豆实业股份有限公司

董 事 会

2026 年3 月14 日