中复神鹰：董事会审计委员会2025年度履职情况报告

根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》的有关规定，中复神鹰碳纤维股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行了审计监督职责。现就2025年度的履职情况汇报如下：

一、董事会审计委员会基本情况

2025年度，公司董事会审计委员会成员为杨平波、葛海涛、邵雷雷，其中杨平波为召集人。

因公司董事会成员发生变化，2025年1月20日，公司召开第二届董事会第八次会议，审议通过《调整公司董事会专门委员会委员的议案》，对董事会审计委员会成员进行调整，将张斯纬先生调整为葛海涛先生。

二、董事会审计委员会会议召开情况

报告期内，董事会审计委员会共召开4次会议，全体委员均亲自出席了全部会议，具体情况如下：