北新建材：关于2025年度利润分配预案的公告

北新集团建材股份有限公司关于2025年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、审议程序

北新集团建材股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月24日召开第七届董事会第十一次会议，以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2025年度利润分配预案》。

本次利润分配预案尚需提交公司2025年年度股东会审议，提请股东会授权董事会办理因实施2025年度利润分配涉及的相关事项。授权有效期自公司股东会审议通过之日起，至本次利润分配的相关事项全部办理完毕之日止。

二、利润分配预案的基本情况

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）审计，母公司2025年度实现净利润16,981,045.44元，加上年初未分配利润5,102,441,770.92元，减去2024年度分配的现金股利1,461,424,283.33元，母公司法定公积金累计额达到公司注册资本的50%以上，根据《公司法》第二百一十条规定，可以不再提取，公司2025年末可供分配的利润为3,657,998,533.03元。

公司2025年度利润分配预案为：以2025年12月31日的股份总额1,702,236,042股为基数，按每10股派发现金红利6.85元（含税），共分配利润1,166,031,688.77元。

公司2025年度不送股，亦不进行资本公积金转增股本。

若公司利润分配方案公布后至实施前，公司股本因股权激励行权、可转债转股、股份回购等发生变动的，将按照现金分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

2025年度，公司累计现金分红总额1,166,031,688.77元；以现金为对价，采用集中竞价、要约方式实施的股份回购金额为0元；现金分红和股份回购总额为1,166,031,688.77元，占2025年度归属于上市公司股东净利润的比例为

40.12%。

三、现金分红方案的具体情况

（一）公司2025年度利润分配预案未触及其他风险警示情形

1．公司2025年度现金分红方案指标