欢乐家：2025年度董事会工作报告

时间：2026-03-26 09:48:08

导读：欢乐家：2025年度董事会工作报告

证券代码：300997证券简称：欢乐家公告编号：2026-021

欢乐家食品集团股份有限公司

2025年度董事会工作报告

2025年，欢乐家食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会按照《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等法律法规和规章制度的要求，本着对公司和全体股东负责的原则，恪尽职守，切实履行股东会赋予的各项职责，勤勉尽责地开展各项工作，保证公司的持续发展。现将公司董事会2025年度的重点工作报告如下：

一、董事会会议召开情况

2025年公司董事会共召开了10次董事会，会议具体情况如下：

会议名称	召开日期	议案	审议结果
第二届董事会第二十九次会议	2025年2月22日	1.关于注销部分回购股份并变更注册资本的议案2.关于修订《公司章程》的议案3.关于修订《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》的议案	通过
第二届董事会第三十次会议	2025年3月27日	1.2024年度总裁工作报告2.2024年度董事会工作报告3.2024年度财务决算报告4.关于公司2024年年度利润分配预案的议案5.未来三年（2025-2027）股东回报规划6.2024年内部控制自我评价报告7.2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告8.《2024年年度报告》及其摘要9.关于公司2025年度董事薪酬（津贴）方案的议案10.关于确认公司2024年度高级管理人员薪酬的议案11.关于公司及子公司2025年度融资和担保额度的议案12.关于公司接受关联方提供担保的议案	通过

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