广州酒家：关于确认2025年日常关联交易情况及预计2026年度日常关联交易事项的公告

证券代码：603043证券简称：广州酒家公告编号：2026-016

广州酒家集团股份有限公司关于确认2025年日常关联交易情况及预计2026年度日常关联交易事项的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

?是否需要提交股东会审议：否

?日常关联交易对上市公司的影响：本次关联交易属公司日常关联交易，关联交易价格遵循公允性原则，不存在损害公司及股东合法权益的情形。此交易也不会影响公司的独立性，公司的主营业务不会因此类交易而对关联方形成较大依赖。

?需要提请投资者注意的其他事项：无

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1.董事会审议情况

2026年3月25日，广州酒家集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第四十次会议，以同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过了《广州酒家集团股份有限公司关于确认2025年日常关联交易情况及预计2026年度日常关联交易事项的议案》。

2.独立董事专门会议情况

2026年3月24日，公司召开第四届董事会独立董事专门会议第六次会议，以同意4票，反对0票，弃权0票，审议通过了《广州酒家集团股份有限公司关于确认2025年日常关联交易情况及预计2026年度日常关联交易事项的议案》，独立董事认为：公司2025年发生的日常关联交易为公司业务发展及日常生产经营活动需要，具有商业合理性。关联交易均以市场公允价格为依据，遵循了公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。公司2026年度预计的日常

关联交易符合正常经营范围，额度合理，交易双方平等协商参照市场价格确定交易价格，不存在损害公司和全体股东的利益；关联交易事项对公司独立性没有影响，公司业务不会因此对关联方形成依赖或被其控制。我们同意将该议案提交第四届董事会第四十次会议审议。

3.审计委员会审议情况2026年3月24日，公司召开第四届董事会审计委员会第二十八次会议，以同意3票，反对0票，弃权0票，审议通过了《广州酒家集团股份有限公司关于确认2025年日常关联交易情况及预计2026年度日常关联交易事项的议案》。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况2025年3月26日，公司召开第四届董事会第三十四次会议，审议通过了《广州酒家集团股份有限公司关于确认2024年日常关联交易情况及预计2025年度日常关联交易事项的议案》。

2025年日常关联交易预算与执行情况

单位：万元