一汽解放：定期现场检查报告
时间：2026-04-07 10:08:04
导读：一汽解放：定期现场检查报告
深交所上市公司定期现场检查报告
独立财务顾问名称：中信建投证券股份有限公司
| 独立财务顾问名称：中信建投证券股份有限公司 | 上市公司简称：一汽解放 | |||
| 独立财务顾问主办人姓名：刘明浩 | 联系电话：（010）56051494 | |||
| 独立财务顾问主办人姓名：张伯华 | 联系电话：（010）56051494 | |||
| 现场检查人员姓名：刘明浩 | ||||
| 现场检查对应期间：2025年度 | ||||
| 现场检查时间：2026.3.31至2026.4.2 | ||||
| 一、现场检查事项 | 现场检查意见 | |||
| （一）公司治理 | 是 | 否 | 不适用 | |
| 现场检查手段：查阅公司章程、内部控制制度、公司董事会、股东会议事规则及报告期内的会议资料、公司股东名册 | ||||
| 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 | √ | |||
| 2.公司章程和股东会、董事会规则是否得到有效执行 | √ | |||
| 3.股东会、董事会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议内容等要件是否齐备，会议资料是否保存完整 | √ | |||
| 4.股东会、董事会会议决议是否由出席会议的相关人员签名确认 | √ | |||
| 5.公司董事、高级管理人员是否按照有关法律法规和本所相关业务规则履行职责 | √ | |||
| 6.公司董事、高级管理人员如发生重大变化，是否履行了相应程序和信息披露义务 | √【注】 | |||
| 7.公司控股股东或者实际控制人如发生变化，是否履行了相应程序和信息披露义务 | √（核查期内未发生变化） | |||
| 8.公司人员、资产、财务、机构、业务等方面是否独立 | √ | |||
| 9.公司与控股股东及实际控制人是否不存在同业竞争 | √ | |||
| 注：2025年3月18日，公司披露了《关于公司监事辞职的公告》，许海根先生因已达到法定退休年龄，申请辞去公司监事的职务。2025年8月2日，公司披露了《关于公司董事辞职的公告》，刘延昌先生因工作安排原因，申请辞去公司董事和董事会专门委员会委员的职务。2025年9月9日，公司召开2025年第二次临时股东大会，审议通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》，监事会主席李颖、职工监事王立军、段英慧、李日升、乔小兵不再担任公司监事。2025年9月10日，公司披露了《关于董事辞职暨选举职工代表董事的公告》，王浩先生申请辞去公司第十届董事会非独立董事职务；职工代表大会选举王浩先生担任公 | ||||
内容