美丽生态：第十二届董事会第八次会议决议公告

深圳美丽生态股份有限公司

第十二届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳美丽生态股份有限公司(以下简称“公司”)第十二届董事会第八次会 议通知于2026 年4 月3 日以电子邮件方式发出,会议于2026 年4 月7 日上午以 通讯方式召开,会议由董事长陈飞霖先生主持,应到董事5 人,实到董事5 人, 会议程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳美丽生态股份有限公司章程》规 定,会议合法有效。会议审议并通过了以下议案:

一、《关于向重组协调人申请对子公司同步开展庭外重组工作的议案》

同意公司与福建美丽生态建设集团有限公司(以下简称“美丽建设”)共同 向重组协调人申请对美丽建设进行庭外重组,并对两公司实施协同重组。

表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。

特此公告。

深圳美丽生态股份有限公司董事会

2026 年4 月7 日