新兴铸管：2025年度股东会决议公告

新兴铸管股份有限公司

2025 年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、本次股东会未出现否决议案的情形。

2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开情况和出席情况

(一)会议召开情况

1、会议召开的日期和时间:

(1)现场会议召开时间为:2026 年5 月12 日(星期二)下午14:30

(2)网络投票时间为:2026 年5 月12 日

其中:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2026 年5 月12 日(现场股东会召开日)9:15―9:25,9:30―11:30 和13:00―15:00

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为:2026 年5 月12 日9:15-15:00

2、股权登记日:2026 年5 月6 日(星期三)

3、会议召开地点:河北省武安市2672 厂区公司会议室

4、召集人:公司董事会

5、会议主持人:公司董事长何齐书先生因公出差无法主持本次会议,经公司半数以 上董事推举,本次会议由董事王忠诚先生主持。

6、召开方式:现场投票与网络投票表决相结合

7、公司部分董事、高管人员通过视频方式出席本次会议

本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员的资格和表决程序均符合《中华人民 共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章

程》等相关法律、法规和规范性文件的规定。

(二)会议出席情况

1、参加本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东代表共计746 人,代表股份 1,930,421,690 股,占公司股份总数的48.7089%。

2、现场会议出席情况

出席现场大会的股东及股东代表3 人,代表股份1,638,322,303 股,占公司股份总 数的41.3386%。

3、网络投票情况

通过网络投票的股东743 人,代表股份292,099,387 股,占公司股份总数的7.3703%。

4、中小股东出席情况

出席本次股东会的中小股东及股东授权代表共745 人,代表股份292,103,687 股, 占公司股份总数的7.3704%。

5、董事、其他高级管理人员以及见证律师出席了本次会议。

6、公司独立董事王忠诚、温平、李远慧在本次股东会上进行述职。

二、议案审议和表决情况

经股东会审议并采用现场投票和网络投票相结合的方式表决,会议形成如下决议:

1、审议通过了《2025 年度董事会工作报告》。

| 总表决情况 | 1,919,877,132 | 99.4538% | 10,032,408 | 0.5197% | 512,150 | 0.0265% |

| 中小股东表 决情况 | 281,559,129 | 96.3901% | 10,032,408 | 3.4345% | 512,150 | 0.1753% |

2、审议通过了《2025 年度财务决算报告》。

| 总表决情况 | 1,918,636,175 | 99.3895% | 11,286,065 | 0.5846% | 499,450 | 0.0259% |

| 中小股东表 决情况 | 280,318,172 | 95.9653% | 11,286,065 | 3.8637% | 499,450 | 0.1710% |

3、审议通过了《2025 年度报告及摘要》。

| 总表决情况 | 1,919,999,582 | 99.4601% | 9,931,208 | 0.5145% | 490,900 | 0.0254% |

| 中小股东表 决情况 | 281,681,579 | 96.4321% | 9,931,208 | 3.3999% | 490,900 | 0.1681% |

4、审议通过了《2025 年度利润分配预案》。

| | 票数(股) | 比例 | 票数(股) | 比例 | 票数(股) | 比例 |

| 总表决情况 | 1,919,132,175 | 99.4152% | 10,903,515 | 0.5648% | 386,000 | 0.0200% |

| 中小股东表 决情况 | 280,814,172 | 96.1351% | 10,903,515 | 3.7328% | 386,000 | 0.1321% |

5、审议通过了《2025 年度公司董事、高管人员薪酬兑现方案》。

| 总表决情况 | 1,916,636,932 | 99.2859% | 12,116,758 | 0.6277% | 1,668,000 | 0.0864% |

| 中小股东表 决情况 | 278,318,929 | 95.2809% | 12,116,758 | 4.1481% | 1,668,000 | 0.5710% |

6、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。

| 总表决情况 | 1,916,701,432 | 99.2893% | 12,057,558 | 0.6246% | 1,662,700 | 0.0861% |

| 中小股东表 决情况 | 278,383,429 | 95.3029% | 12,057,558 | 4.1278% | 1,662,700 | 0.5692% |

7、审议通过了《2026 年度预算计划》。

| | 票数(股) | 比例 | 票数(股) | 比例 | 票数(股) | 比例 |

| 总表决情况 | 1,919,354,132 | 99.4267% | 10,256,908 | 0.5313% | 810,650 | 0.0420% |

| 中小股东表 决情况 | 281,036,129 | 96.2111% | 10,256,908 | 3.5114% | 810,650 | 0.2775% |

根据相关法律法规及《公司章程》的规定,公司此次召开的2025 年度股东会所审议

的议案为普通决议事项,已经出席股东会的股东(包括股东代理人)所持表决权的二分 之一以上通过。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称:北京市京师律师事务所

2、律师姓名:雷敬云、兰小玮

3、结论性意见:

公司本次股东会的召集及召开程序、出席本次股东会的会议人员的资格及召集人资 格、本次股东会的表决程序及表决结果等事宜,均符合《公司法》《证券法》《股东会 规则》等有关法律法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定,本次股东会审议通 过的有关决议合法、有效。

四、备查文件

1、公司2025 年度股东会决议;

2、律师出具的法律意见书;

3、深交所要求的其他文件。

特此公告

新兴铸管股份有限公司董事会

2026 年5 月13 日