恒宇信通：董事会关于本次交易是否构成重大资产重组、关联交易及重组上市的说明

恒宇信通航空装备(北京)股份有限公司董事会

关于本次交易是否构成重大资产重组、关联交易及重组上市的说明

恒宇信通航空装备(北京)股份有限公司(以下简称“上市公司”)拟通过发 行股份及支付现金的方式购买张俊清等9 名交易对方持有的北京神导科技股份 有限公司(以下简称“神导科技”)100%股权,并拟向不超过35 名符合条件的特 定投资者发行股份募集配套资金(以下称“本次交易”)。

一、本次交易预计构成重大资产重组

截至本说明出具日,本次交易的审计及评估工作尚未完成,标的资产估值及 定价尚未确定。本次交易预计将达到《上市公司重大资产重组管理办法》(以下 简称“《重组管理办法》”)规定的重大资产重组标准,构成上市公司重大资产 重组。

二、本次交易预计构成关联交易

本次交易的交易对方在本次交易前与上市公司不存在关联关系,本次发行股 份及支付现金购买资产完成后,交易对方张俊清及其一致行动人合计持有的上市 公司股份比例预计将超过5%。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等 相关规定,本次交易预计构成关联交易。

三、本次交易不构成重组上市

上市公司最近36 个月内控制权未发生变更。本次交易前,上市公司控股股 东、实际控制人为饶丹妮、王舒公;本次交易完成后,上市公司控股股东、实际 控制人仍为饶丹妮、王舒公。

本次交易不会导致上市公司控制权发生变更,不构成《重组管理办法》第十 三条规定的重组上市。

特此说明。

恒宇信通航空装备(北京)股份有限公司董事会

2026 年5 月12 日