万辰集团：第四届董事会第五十次会议决议公告

福建万辰食品集团股份有限公司 第四届董事会第五十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

福建万辰食品集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第五十 次会议于2026 年5 月12 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开,本次董事会 会议通知于2026 年5 月7 日以书面、电子邮件的形式向公司全体董事发出。会 议应参与表决董事9 名,实际参与表决董事9 名。本次会议由公司董事长王丽卿 主持,公司高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司 法》等相关法律、法规以及《福建万辰食品集团股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

全体与会董事经认真审议,形成以下决议:

(一)审议通过《关于作废公司2024 年限制性股票激励计划部分已授予尚 未归属的限制性股票的议案》

根据2024 年限制性股票激励计划(以下简称“2024 年激励计划”或“《公 司2024 年激励计划》”)的规定及公司2024 年第三次临时股东大会的授权,由 于预留授予激励对象中3 名激励对象因个人原因已离职,不具备激励对象资格, 作废处理其已获授但尚未归属的限制性股票合计21.50 万股;由于预留授予激励 对象中1 名激励对象因其对应考核期个人层面绩效考核原因不能全部归属,作废

处理其已获授但尚未归属的限制性股票合计0.0466 万股。综上,前述激励对象 已获授但尚未归属的限制性股票共计21.5466 万股由公司作废。

(二)审议通过《关于调整公司2024 年限制性股票激励计划授予价格的议 案》

公司2025 年年度股东会审议通过的2025 年权益分派方案为:公司以现有总 股本194,216,034 股为基数,向权益分派实施时股权登记日的在册股东每10 股派 送现金股利8.372088 元(含税)。本次权益分派的股权登记日为2026 年4 月30 日,除权除息日为2026 年5 月6 日。

鉴于上述权益分派已实施完毕,根据《公司2024 年激励计划》的相关规定, 公司董事会对2024 年激励计划授予价格进行调整,2024 年激励计划首次及预留 授予价格调整为13.58 元/股。本次授予价格的调整在公司2024 年第三次临时股 东大会的授权范围内,无需提交股东会审议。

(三)审议通过《关于公司2024 年限制性股票激励计划首次授予部分第二 个归属期(第一批次)归属条件成就的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)《公司 2024 年激励计划》等法律、法规和规范性文件规定及公司2024 年第三次临时股 东大会的授权,公司董事会认为2024 年激励计划首次授予部分第二个归属期(第 一批次)规定的归属条件已经成就,同意公司按照2024 年激励计划的相关规定 为符合条件的11 名激励对象办理297.00 万股第二类限制性股票归属相关事宜。

(四)审议通过《关于公司2024 年限制性股票激励计划预留授予部分(第 一批次)第一个归属期(第二批次)归属条件成就的议案》

根据《管理办法》《公司2024 年激励计划》等法律、法规和规范性文件规 定及公司2024 年第三次临时股东大会的授权,公司董事会认为2024 年激励计划 预留授予部分(第一批次)第一个归属期(第二批次)规定的归属条件已经成就, 同意公司按照2024 年激励计划的相关规定为符合条件的8 名激励对象办理

4.7534 万股第二类限制性股票归属相关事宜。

(五)审议通过《关于公司2024 年限制性股票激励计划预留授予部分(第 二批次)第一个归属期(第一批次)归属条件成就的议案》

根据《管理办法》《公司2024 年激励计划》等法律、法规和规范性文件规 定及公司2024 年第三次临时股东大会的授权,公司董事会认为2024 年激励计划 预留授予部分(第二批次)第一个归属期(第一批次)规定的归属条件已经成就, 同意公司按照2024 年激励计划的相关规定为符合条件的15 名激励对象办理

10.00 万股第二类限制性股票归属相关事宜。

三、备查文件

1、第四届董事会第五十次会议决议;

2、第四届薪酬与考核委员会会议决议。

特此公告。

福建万辰食品集团股份有限公司

董事会

2026 年5 月12 日