*ST熊猫：第八届董事会第十三次会议决议公告

编号:临2026-018

熊猫金控股份有限公司

第八届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

熊猫金控股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第十三次会议通 知于2026 年3 月13 日分别以电话、电子邮件等方式发送给各位董事,会议于 2026 年3 月16 日下午两点在公司召开。会议由董事长王正先生主持,本次会议 应到董事5 人,实到董事5 人。符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议以 通讯表决方式审议通过了:

案; 一、关于为子公司江西熊猫烟花有限公司贷款追加担保暨签订补充协议的议

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《*ST 熊猫关于为子 公司江西熊猫烟花有限公司贷款追加担保暨签订补充协议的公告》(公告编号: 2026-019)。

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果:同意票数5 票,占出席会议有表决权票数100%,反对票数0 票, 弃权票数0 票。

二、关于召开2026 年第一次临时股东会的议案。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《*ST 熊猫关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》(公告编号:2026-020)。

表决结果:同意票数5 票,占出席会议有表决权票数100%,反对票数0 票, 弃权票数0 票。

特此公告。

熊猫金控股份有限公司董事会

2026 年3 月17 日